抚顺特殊钢股份有限公司2009年年度报告（89页）.PDF

1、 抚顺特殊钢股份有限公司 抚顺特殊钢股份有限公司 600399600399 2009 年年度报告 2009 年年度报告 抚顺特殊钢股份有限公司 2009 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示.2 二、公司基本情况.2 三、会计数据和业务数据摘要.3 四、股本变动及股东情况.4 五、董事、监事和高级管理人员.7 六、公司治理结构.11 七、股东大会情况简介.13 八、董事会报告.14 九、监事会报告.20 十、重要事项.20 十一、财务会计报告.25 十二、备查文件目录.23 抚顺特殊钢股份有限公司 2009 年年度报告 2一、重要提示 一、重要提示 (一) 本公司董事会、 监事会及其董事、

2、 监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 李延喜 独立董事 因工作出差 高岩 赵彦志 独立董事 因工作出差 李源山 刘伟 董事 因工作出差 高炳岩 董学东 董事 因工作出差 高炳岩 徐德祥 董事 因工作出差 魏守忠 (三) 中准会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 赵明远 主管会计工作负责人姓名 王勇 会计机构负责人（会计主管人员）姓名

3、王勇 公司负责人赵明远、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）王勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、公司基本情况 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 抚顺特殊钢股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 抚顺特钢 公司的法定英文名称 Fushun Special Steel Co.,LTD 公司的法定英文名称缩写 FSSS 公司法定代表人 赵明远 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孔德生 赵越 联系地址 辽宁省

4、抚顺市望花区鞍山路东段 8 号 辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段 8 号 电话 0413-6676495 0413-6678441 传真 0413-6688966 0413-6676495 电子信箱 zhaoyuefs- (三) 基本情况简介 注册地址 辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段 8 号 注册地址的邮政编码 113001 办公地址 辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段 8 号 办公地址的邮政编码 113001 公司国际互联网网址 http:/www.fs- 电子信箱 fstgfs- 抚顺特殊钢股份有限公司 2009 年年度报告 3 (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上

5、海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 抚顺特钢 600399 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1999 年 6 月 7 日 公司首次注册登记地点 辽宁省工商行政管理局 首次变更 公司变更注册登记日期 2000 年 12 月 20 日 公司变更注册登记地点 辽宁省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 2100001050069 税务登记号码 A21040470181332-X 组织机构代码 701813

6、32-x 公司聘请的会计师事务所名称 中准会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦四层 三、会计数据和业务数据摘要 三、会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 36,176,791.50 利润总额 38,017,568.87 归属于上市公司股东的净利润 26,609,109.05归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 25,185,491.97经营活动产生的现金流量净额 -308,414,342.47 (二) 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非