紫金矿业股份有限公司2013年年度报告（261页）.PDF

1、紫金矿业集团股份有限公司 2013 年年度报告 1 紫金矿业集团股份有限公司紫金矿业集团股份有限公司 601899601899 20132013 年年度报告年年度报告 紫金矿业集团股份有限公司 2013 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。二、公司全体董事出席董事会会

2、议。 三、三、 安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙）安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人陈景河、主管会计工作负责人林红英及会计机构负责人（会计主管人员）四、公司负责人陈景河、主管会计工作负责人林红英及会计机构负责人（会计主管人员）吴红辉声明吴红辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：董事会建议公司五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：董事会建议公司 20132013 年年度股利分配预案为度股利分配预案为：

3、每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税） 。具体利润分配预案详见本年度报告第四节“董事会报告”第四项“利润分配或资本公积金转增预案” 。本次分配不实施送股及转增。上述利润分配预案须提交公司 2013 年度股东大会审议通过。 六、前瞻性陈述的风险声明六、前瞻性陈述的风险声明 本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 紫金矿业集

4、团股份有限公司 2013 年年度报告 3 目目 录录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 . 4 第二节第二节 公司简介公司简介 . 5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 . 7 第四节第四节 董事会报告董事会报告 . 10 第五节第五节 重要事项重要事项 . 41 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 48 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和董事、监事、高级管理人员和员工情况员工情况 . 53 第八节第八节 公司治理公司治理 . 63 第九节第九节 内部控制内部控制 . 68 第十节第十节 财务报告财务报告 . 69 第十一节

5、第十一节 备查文件目录备查文件目录 . 69 紫金矿业集团股份有限公司 2013 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、集团、本集团、集团公司 指 紫金矿业集团股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司 安永会计师事务所 指 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 二、二、 重大风险提示重大风险提示 本集团收入主要来源于黄金、铜、锌、铁等金属产品。金、铜等金属价格波动，会导致公司经营业绩

6、不稳定。 2013 年以来黄金价格大幅度下降， 对公司盈利水平产生较大影响。 未来若黄金、铜等价格继续下跌，将对集团经营业绩产生较大压力。本集团将多渠道加强成本管控，以实现低成本运营的常态化，确立企业长期竞争优势。本集团亦将加强对市场研判，在做好现货销售的同时，通过合理的套期保值规避市场价格波动风险。 本集团持续加大环保安全投入，提高环保安全管理水平，但矿山企业属于环保安全相对风险较高的行业，仍存在发生事故的可能性。本集团以事故预防为主攻方向，以规范生产为保障，以科技进步为支撑，认真落实安全环保各项措施，标本兼治、综合治理，通过持续不懈努力,逐步实现生产和环境的本质安全。 紫金矿业集团股份有限