湖北中航精机科技股份有限公司2008年年度报告（140页）.PDF

1、 2008 年年度报告 1 2008 年年度报告年年度报告 二九年二月二十八日 2008 年年度报告 2 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性与完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 独立董事彭翰因工作原因委托独立董事张卓出席会议并代为表决， 其他董事均出席了审议本次年报的董事会会议。 中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长、总经理王承海、财务负责人胡昱敏及会计机构负责人

2、熊高虹声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 2008 年年度报告 3目 录 一、公司基本情况简介4 二、会计数据和业务数据摘要5 三、股本变动及股东情况6 四、 董事、 监事、 高级管理人员和员工情况10 五、 公司治理结构14 六、 股东大会情况简介24 七、 董事会报告26 八、 监事会报告54 九、 重要事项57 十、 财务报告62 十一、备查文件目录 140 2008 年年度报告 4第一节 公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：湖北中航精机科技股份有限公司 公司法定英文名称： Hubei Aviation Precision Machinery Technology Co.,

3、Ltd.， 中文缩写：中航精机 英文缩写：HAPM 2、公司法定代表人：王承海 3、公司董事会秘书：张晓洁 联系地址：湖北省襄樊高新技术开发区追日路 8 号 联系电话：0710-3345433-8045、电子信箱： 联系传真：0710-3345024 公司董事会证券事务代表：张政 联系电话：0710-3345433-8030、电子信箱： 公司投资者关系管理负责人：张晓洁 4、公司注册地址：湖北省襄樊高新技术开发区江山南路 公司办公地址：湖北省襄樊高新技术开发区追日路 8 号 邮政编码：441003 公司互联网网址：http:/ 电子信箱： 5、公司选定的信息披露报纸名称： 证券时报 登载公司年

4、度报告的中国证监会指定网站网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司证券部 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：中航精机 股票代码：002013 7、公司注册登记日期：2000 年 12 月 5 日 公司注册登记地点：湖北省襄樊市高新技术开发区江山南路 公司最近一次变更注册登记日期：2008 年 6 月 11 日 注册登记地点：湖北省襄樊市高新技术开发区江山南路 公司企业法人营业执照注册号：420000000005070 2008 年年度报告 5 税务登记号：420606722088964 组织机构代码证：72208896-4 公司聘请的会计师事务所名称：中瑞岳华会计师事务所

5、有限公司 办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座八层 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、本报告期主要财务数据 项项 目目 金金 额额(元元) 营业利润 19,327,698.25利润总额 22,529,120.48归属于上市公司股东的净利润 22,801,726.02归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 20,080,517.12经营活动产生的现金流量净额 26,346,492.07注：扣除的非经常性损益项目和金额如下： 非经常性损益项目非经常性损益项目 金金 额额(元元) 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -104,852.31计入当期

6、损益的政府补助，但与企业业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,145,500.42企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 27,489.77除上述各项之外的其他营业外收入和支出 133,284.35小计小计 3,201,422.23所得税影响数（15%） 480,213.33合计合计 2,721,208.90二、截至报告期公司前三年主要会计数据和财务指标 1、主要会计数据（单位：元） 2008 年 2007 年 本年比上年增减（） 2006 年 营业收入 356,268,491.12