湖北中航精机科技股份有限公司2004年年度报告（58页）.PDF

1、 湖北中航精机科技股份有限公司湖北中航精机科技股份有限公司 HUBEI AVIATION PRECISION MACHINERY TECHNOLOGY CO., LTD. 2004 年年度报告年年度报告 二五年二月二十四日 中航精机中航精机 2004 年年度报告 1 目 录 一、重要提示2 二、公司基本情况简介3 三、会计数据和业务数据摘要4 四、股本变动及股东情况5 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况8 六、 公司治理结构12 七、 股东大会情况14 八、 董事会报告16 九、 监事会报告26 十、 重要事项27 十一、 财务报告30 十二、 备查文件目录57 中航精机中航精机 2004

2、 年年度报告 2 一、重要提示 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性与完整性承担个别及连带责任。 董事罗群辉因工作原因未能出席会议委托董事秦洪元代为出席会议并表决；独立董事熊有伦因工作原因未能出席会议委托独立董事彭翰代为出席会议并表决。 公司董事长朱熙成、总经理王承海、财务负责人邵光兴、会计机构负责人汪文君声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 中航精机中航精机 2004 年年度报告 3二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：湖北中航精机科技股份有限公司 公司法定英文名称： Hubei Aviation Preci

3、sion Machinery Technology Co., Ltd.， 中文缩写：中航精机 英文缩写：APM 2、公司法定代表人：朱熙成 3、公司董事会秘书：邵光兴 联系地址：湖北省襄樊市高新区江山南路航空科技园 联系电话：0710-3345012、电子信箱： 联系传真：0710-3345024 公司董事会证券事务代表：张晓洁 联系电话：0710-3345045、电子信箱： 公司投资者关系管理负责人：邵光兴 4、公司注册及办公地址：湖北省襄樊市高新技术开发区江山南路 邮政编码：441003 公司互联网网址：http:/ 电子信箱： 5、公司选定的信息披露报纸名称： 证券时报 登载公司年度报告

4、的中国证监会指定网站网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司证券部 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：中航精机 股票代码：002013 7、公司注册登记日期：2000 年 12 月 5 日 公司注册登记地点：湖北省襄樊市高新技术开发区江山南路 公司最近一次变更注册登记日期：2004 年 8 月 10 日 注册登记地点：湖北省襄樊市高新技术开发区江山南路 公司企业法人营业执照注册号：4200001000827 税务登记号：420606722088964 中航精机中航精机 2004 年年度报告 4 公司聘请的会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所有限公司 办公地址：北京市西城

5、区文兴东街 1 号国谊宾馆迎宾楼二层 三、会计数据和业务数据摘要 (一)本年度利润指标 项项 目目 金金 额额(元元) 利润总额 8,690,565.71净利润 8,097,338.66扣除非经常性损益后的净利润 7,753,421.53主营业务利润 25,982,194.72其他业务利润 599,229.22营业利润 8,675,957.32投资收益 补贴收入 营业外收支净额 14,608.39经营活动产生的现金流量净额 12,631,330.23现金及现金等价物净增减额 7,098,129.12注：扣除的非经常性损益项目和金额如下： 项项 目目 金金 额额(元元) 科技三项经费 390,0

6、00.00营业外收入 23,554.64营业外支出(扣除固定资产减值准备) -8,946.25所得税影响数 -60,691.26非经常性损益净额 343,917.13 (二)公司前三年主要会计数据和财务指标 项项 目目 单位单位 2004 年度年度 2003 年度年度 2002 年度年度 主营业务收入 元 103,443,140.2093,818,811.91 59,335,431.36净利润 元 8,097,338.6612,284,460.10 12,188,599.84总资产 元 258,695,211.57140,714,915.28 107,758,744.66股东权益(不含少数股东