中国铝业股份有限公司2014年年度报告（231页）.PDF

1、中国铝业股份有限公司 2014 年年度报告 公司代码：601600 公司简称：中国铝业 中国铝业股份有限公司中国铝业股份有限公司 2012014 4 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司独立独立董事吴振芳先生因事请假，未能出席本公司第五届董事会第十七次会议董事吴振芳先生

2、因事请假，未能出席本公司第五届董事会第十七次会议。 三、三、 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人葛红林葛红林、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人谢尉志谢尉志及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）高行高行芳（会计机构原负责人卢东亮因工作变动，于芳（会计机构原负责人卢东亮因工作变动，于 2015 年年 2 月月 28 日离任，现负责人高行芳于日离任，现负责人高行芳于2015 年年 2 月月 25 日就任）日就任）声明：保

3、证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内母公司净利润为负，公司当期无可供分配利润。本公司董事会建议2014年度不进行现金股利分配，也不进行公积金转增资本。该提议有待于本公司2014年年度股东大会审议。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本年度报告包括前瞻性陈述。除历史事实陈述外，所有本公司预计或期待未来可能或即将发生的业务活动、事件或发展动态的陈述（包括但不限于预测、目标、储量及其他估计以及经营计划）都属

4、于前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。受诸多可变因素的影响，未来的实际结果或发展趋势可能会与这些前瞻性陈述出现重大差异。本年度报告中的前瞻性陈述为本公司于2015年3月25日作出，除非监管机构另有要求，本公司没有义务或责任对该等前瞻性陈述进行更新。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 中国铝业股份有限公司 2014 年年度报告 目录目录 第一节 释义及重大风险提示 . 1 第二节 公司简

5、介 . 3 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 5 第四节 董事会报告 . 8 第五节 重要事项 . 33 第六节 股份变动及股东情况 . 44 第七节 优先股相关情况. 48 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 49 第九节 公司治理 . 58 第十节 内部控制 . 65 第十一节 财务报告 . 67 第十二节 备查文件目录 . 229 中国铝业股份有限公司 2014 年年度报告 1 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 财政部 指 中国

6、财政部 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 纽交 指 纽约证券交易所 联交所 指 香港联合交易所有限公司 本公司、中国铝业 指 中国铝业股份有限公司 集团 指 本公司及其附属公司 中铝公司 指 中国铝业公司 宁夏能源 指 中铝宁夏能源集团有限公司 银星能源 指 宁夏银星能源股份有限公司 焦作万方 指 焦作万方铝业股份有限公司 中铝香港 指 中国铝业香港有限公司 山西华圣 指 山西华圣铝业有限公司 鑫峪沟煤业 指 山西介休鑫峪沟煤业有限公司 兴盛园煤业 指 霍州煤电集团兴盛园煤业有限责任公司 恒泰合矿业 指 贵州中铝恒泰合矿业有限公司 广西华银 指 广西华银铝业