中航工业机电系统股份有限公司2013年年度报告（210页）.PDF

1、中航工业机电系统股份有限公司 2013 年度报告全文 1 中航工业机电系统股份有限公司中航工业机电系统股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 04 月月 中航工业机电系统股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外，其

2、他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 王坚 董事长 工作原因 孟军 周春华 董事 工作原因 吕伟加 李开省 董事 工作原因 王伟 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.60 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0股（含税） ，不以公积金转增股本。股（含税） ，不以

3、公积金转增股本。 公司负责人王坚、主管会计工作负责人毛尊平及会计机构负责人公司负责人王坚、主管会计工作负责人毛尊平及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)胡昱敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。胡昱敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 中航工业机电系统股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义 . 2 第二节 公司简介 . 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 8 第四节 董事会报告 . 11 第五节 重要事项 . 29 第六节 股份变动及股东情况 . 47 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 54 第八节 公

4、司治理 . 65 第九节 内部控制 . 76 第十节 财务报告 . 78 第十一节 备查文件目录 . 210 中航工业机电系统股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中航机电、中航精机、本公司、本集团、公司 指 中航工业机电系统股份有限公司 中航工业 指 中国航空工业集团公司 机电公司 指 中航机电系统有限公司 贵州盖克 指 贵州盖克航空机电有限责任公司 中国华融 指 中国华融资产管理股份有限公司 庆安公司 指 庆安集团有限公司 陕航电气 指 陕西航空电气有限责任公司 郑飞公司 指 郑州飞机装备有限责任公司 四川液压 指 四川凌峰航空液压机械有限公司 贵航电机

5、 指 贵阳航空电机有限公司 四川泛华 指 四川泛华航空仪表电器有限公司 川西机器 指 四川航空工业川西机器有限责任公司 精机科技 指 湖北中航精机科技有限公司 大金庆安 指 西安大金庆安压缩机有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 深圳证券交易所 众环海华 指 众环海华会计师事务所（特殊普通合伙） 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 中航工业机电系统股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告公司已在本年度报告“第四节第四

6、节 董事会报告董事会报告”“八、公司未来发展的展望八、公司未来发展的展望”章节中，对可能面临的风险及对策进行了详细描述，敬请广大投资者留意查阅。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。章节中，对可能面临的风险及对策进行了详细描述，敬请广大投资者留意查阅。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 中航工业机电系统股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中航机电 股票代码 002013 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名