1、 深圳发展银行股份有限公司深圳发展银行股份有限公司 2008 年年度报告年年度报告 目目 录录 第一节 重要提示. 1 第二节 公司基本情况简介. 2 第三节 会计数据和业务数据摘要. 3 第四节 银行业务数据摘要. 7 第五节 股本变动及股东情况. 18 第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况. 24 第七节 公司治理结构. 31 第八节 股东大会情况简介. 33 第九节 董事会报告. 34 第十节 监事会报告. 56 第十一节 重要事项. 58 第十二节 财务报告. 64 第十三节 董事、高级管理人员关于 2008 年年度报告的书面确认意见. 221 第十四节 备查文件. 222 1

2、第一节第一节 重要提示重要提示 本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本行第七届董事会第十三次会议审议了 2008 年年度报告正文及摘要。 参加本次董事会会议的董事共 14 人。本次董事会会议一致同意此报告。 安永华明会计师事务所对本行 2008 年度财务会计报告进行了审计， 并出具了标准无保留意见的审计报告。 本行董事长兼首席执行官法兰克纽曼、行长肖遂宁、首席财务官王博民、会计机构负责人李伟权保证 2008 年年度报告中财务报告的真实、完整。 2第二节第二节 公司基本情

3、况简介公司基本情况简介 （一）法定中文名称：深圳发展银行股份有限公司 （简称：深圳发展银行，下称“本行”） 法定英文名称：Shenzhen Development Bank Co.,Ltd. （二）法定代表人：法兰克纽曼(Frank N.Newman) （三）董事会秘书：徐进 证券事务代表：吕旭光 联系地址：中国广东省深圳市深南东路 5047 号 深圳发展银行大厦深圳发展银行董事会秘书处 联系电话：(0755)82080387 传 真：(0755)82080386 电子邮箱： （四）注册地址：中国广东省深圳市 办公地址：深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 邮政编码：518001 本行

4、国际互联网网址：http:/ 电子邮箱： （五）本行选定信息披露报刊： 中国证券报 、 证券时报 、 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定互联网网址：http:/ 本行年度报告备置地点：本行董事会秘书处 （六）本行股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：深发展 A 股票代码：000001 （七）本行其他有关资料 首次注册登记日期：1987 年 12 月 22 日 最近一次变更注册登记日期：2007 年 12 月 29 日 注册地点：深圳市罗湖区深南东路 5047 号 企业法人营业执照注册号：440301103098545 税务登记号码：国税 440300192185379；地税 4403

5、00192185379 本行聘请的会计师事务所：安永华明会计师事务所 办公地点：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼（东三办公楼）16 层 （八）本报告分别以中、英文两种文字编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。 3 第三节第三节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、 主要财务数据和指标一、 主要财务数据和指标 1、经营业绩、经营业绩 （货币单位：人民币千元） 项 目 2008 年 1-12 月 2007 年 1-12 月 2006 年 1-12 月 本年比上年增减（%） （2008 比 2007） 营业收入 14,513,11910,807,5027,8

6、17,873 34.29% 拨备前营业利润 8,137,5885,775,7014,027,256 40.89% 资产减值准备 7,334,1622,053,7591,986,217 257.11% 营业利润 803,4263,721,9422,041,039 -78.41% 利润总额 792,6093,771,7752,121,884 -78.99%归属于上市公司股东的净利润 614,0352,649,9031,411,947 -76.83%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 623,9412,576,5861,192,743 -75.78%每股指标： 基本每股收益（元） 0.2