1、 1 深圳发展银行股份有限公司 2007 年年度报告 深圳发展银行股份有限公司 2007 年年度报告 2 目 录目 录 第一节 重要提示. 3 第二节 公司基本情况简介. 4 第三节 会计数据和业务数据摘要. 6 第四节 银行业务数据摘要. 10 第五节 股本变动及股东情况. 21 第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况. 28 第七节 公司治理结构. 36 第八节 股东大会情况简介. 40 第九节 董事会报告. 41 第十节 监事会报告. 58 第十一节 重要事项. 60 第十二节 内部控制自我评价报告. 66 第十三节 财务报告. 71 第十四节 董事、高级管理人员关于 2007 年年

2、度报告的书面确认意见. 224 第十五节 备查文件. 225 3 第一节第一节 重要提示重要提示 本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本行第七届董事会第 3 次会议审议了 2007 年年度报告正文及摘要， 本次董事会会议实到董事 10 人，董事会会议一致同意此报告。马雪征、刘伟琪、李敬和，谢国忠董事（独立董事）由于任职资格正在由中国银行业监督管理委员会审核中，因此按照监管部门的要求未参加会议。 安永华明会计师事务所和安永会计师事务所分别根据国内和国际审计准则对本行年度财

3、务会计报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 本行董事长兼首席执行官法兰克纽曼、行长肖遂宁、首席财务官王博民、会计机构负责人王岚保证 2007 年年度报告中财务报告的真实、完整。 4 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 （一）法定中文名称：深圳发展银行股份有限公司 （简称：深圳发展银行，下称“本行” ） 法定英文名称：Shenzhen Development Bank Co.,Ltd. （二）法定代表人：法兰克纽曼(Frank N.Newman) （三）董事会秘书：徐进 证券事务代表：吕旭光 联系地址：中国广东省深圳市深南东路 5047 号 深圳发展银行大厦深圳发展银行

4、董事会秘书处 联系电话：(0755)82080387 传 真：(0755)82080386 电子邮箱： （四）注册地址：中国广东省深圳市 办公地址：深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 邮政编码：518001 本行国际互联网网址：http:/ 电子邮箱： （五）本行选定信息披露报刊： 中国证券报 、 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定互联网网址：http:/ 本行年度报告备置地点：本行董事会秘书处 （六）本行股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：深发展 A 股票代码：000001 （七）本行其他有关资料 首次注册登记日期：1987 年 12 月 22 日 变更注册登记日期：20

5、07 年 12 月 29 日 注册地点：深圳市罗湖区深南东路 5047 号 企业法人营业执照注册号：440301103098545 税务登记号码：国税 440300192185379；地税 440300192185379 本行聘请的境内会计师事务所：安永华明会计师事务所 5办公地点：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼（东三办公楼）16 层 本行聘请的境外会计师事务所：安永会计师事务所 办公地点：香港中环金融街 8 号国际金融中心 2 期 18 楼 （八）本报告分别以中、英文两种文字编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。 6 第三节第三节 会计数据和业务数据摘要会计数据

6、和业务数据摘要 （一）报告期主要利润指标 （一）报告期主要利润指标 （货币单位：人民币千元） 项 目 境内审计数 境外审计数 营业利润 3,721,9423,721,942 利润总额 3,771,7753,771,775 归属于上市公司股东的净利润 2,649,9032,649,903 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,607,5452,607,545 经营活动产生的现金流量净额 17,051,57617,051,576 注：扣除的非经常性损益涉及项目及金额 （货币单位：人民币千元） 扣除的项目 涉及金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益