中国国旅股份有限公司2011年年度报告（148页）.PDF

1、中国国旅股份有限公司 2011 年年度报告 中国国旅股份有限公司中国国旅股份有限公司 601888 2011 年年度报告年年度报告 中国国旅股份有限公司 2011 年年度报告 1 目录目录 一、一、 重要提示重要提示 .2 二、二、 公司基本情况公司基本情况 .3 三、三、 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要.5 四、四、 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.8 五、五、 董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员.14 六、六、 公司治理结构公司治理结构 .20 七、七、 股东大会情况简介股东大会情况简介.27 八、八、 董事会报告董事会报告 .28 九、九、 监事会报告监

2、事会报告 .43 十、十、 重要事项重要事项 .45 十一、财务报告（附后）十一、财务报告（附后）.49 十二、备查文件目录十二、备查文件目录 .49 中国国旅股份有限公司 2011 年年度报告 2 一、重要提示一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 利安达会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人盖志新、 主管会计工作负责人闫建平及会计机构负责人（会计主管人员

3、）任劼声明：保证 2011 年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否。 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否。 中国国旅股份有限公司 2011 年年度报告 3 二、公司基本情况二、公司基本情况 (一一) 公司信息公司信息 公司的法定中文名称 中国国旅股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 中国国旅 公司的法定英文名称 China International Travel Service Corporation Limited 公司的法定英文名称缩写 CITS 公司法定代表人 盖志新 (二二) 联系人和联系方式联系人和联系

4、方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 薛军 何怡恒 联系地址 北京市东城区东直门外小街甲 2 号 A 座 8 层 北京市东城区东直门外小街甲 2 号 A 座 8 层 电话 010-84479696 010-84478866 传真 010-84479312 010-84479312 电子信箱 (三三) 基本情况简介基本情况简介 注册地址 北京市东城区东直门外小街甲 2 号 A 座 8 层 注册地址的邮政编码 100027 办公地址 北京市东城区东直门外小街甲 2 号 A 座 8 层 办公地址的邮政编码 100027 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 (四四) 信息披露及备置地点信

5、息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 (五五) 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所中国国旅 601888 - 中国国旅股份有限公司 2011 年年度报告 4 (六六) 其他有关资料其他有关资料 公司首次注册登记日期 2008 年 3 月 28 日 公司首次注册登记地点 国家工商行政管理总局 公司变更注册登记日期 2008 年 3 月 31 日 公司变更注册登记地点 国家工商行政管理总局 企业法人营业执照

6、注册号 100000000041530 税务登记号码 110101710935345 首次变更 组织机构代码 71093534-5 公司变更注册登记日期 2009 年 11 月 5 日 公司变更注册登记地点 国家工商行政管理总局 企业法人营业执照注册号 100000000041530 税务登记号码 110101710935345 二次变更 组织机构代码 71093534-5 公司聘请的会计师事务所名称 利安达会计师事务所有限责任公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市朝阳区八里庄西里 100 号 1 号楼东区 20层 2008 室 中国国旅股份有限公司 2011 年年度报告 5 三、三、会