保利房地产（集团）股份有限公司2013年年度报告（169页）.PDF

1、保利房地产（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 保利房地产（集团）股份有限公司保利房地产（集团）股份有限公司 600048600048 20132013 年年度报告年年度报告 保利房地产（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 1 重要提示重要提示 一、一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司全体董事出席董事会会议。

2、公司全体董事出席董事会会议。 三、三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、四、 公司负责人宋广菊、主管会计工作负责人朱铭新及会计机构负责人张曦声明：保证年公司负责人宋广菊、主管会计工作负责人朱铭新及会计机构负责人张曦声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：转增股本预案： 以截至以截至 20132013 年年 1212 月月 3131

3、日公司日公司 7,137,994,3917,137,994,391 股总股本为基数，每股总股本为基数，每 1010 股股派发现金红利派发现金红利 2.942.94 元（含税）元（含税） ，并以资本，并以资本公积金每公积金每 1010 股转增股转增 5 5 股股。 六、六、 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、八、 是否存

4、在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 保利房地产（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 2 目录目录 第一第一节节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示. 3 第二节第二节 公司简介公司简介 . 4 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要. 6 第四节第四节 董事会报告董事会报告 . 7 第五节第五节 重要事项重要事项 . 26 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况. 31 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 35 第八节第八节 公司治理公司治理 . 40

5、 第九节第九节 内部控制内部控制. 42 第十节第十节 财务报告财务报告. . .43 第十第十一一节节 备查备查文件目录文件目录. 44 保利房地产（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 3 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 广东证监局 指 中国证券监督管理委员会广东监管局 公司、本公司、保利地产 指 保利房地产（集团）股份有限公司 报告期、本报告期 指 2013 年度 元

6、、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 二、二、重重大风险提示：大风险提示： 公司已在本报告中描述了存在的风险事项，敬请查阅“第四节董事会报告”中的“公司的优势及挑战”部分的内容。 保利房地产（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 4 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称公司的中文名称 保利房地产（集团）股份有限公司 公司的中文名称简称公司的中文名称简称 保利地产 公司的外文名称公司的外文名称 POLY REAL ESTATE GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写公司的外文名称缩写 PRE 公司的法定代表人公司的法定代表人 宋广菊