新华人寿保险股份有限公司2018年年度报告（268页）.PDF

1、New China Life Insurance Company Ltd.新華人壽保險股份有限公司(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)股份代號 : 6013362018?Care for each and every day1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2 本公司第六届董事会第三十二次会议于2019年3月20日审议通过了本公司2018年年度报告正文及摘要。会议应出席董事13人，其中亲自出席会议的董事11人，董事DACEY John Robert委托董事黎宗剑，独立董事梁

2、定邦委托独立董事李湘鲁代为出席会议并表决。3 本公司2018年度按照企业会计准则编制的财务报告已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）根据中国注册会计师审计准则审计，并出具标准无保留意见的审计报告。4 本公司拟向全体A股股东及H股股东派发2018年年度现金股利每股人民币0.77元（含税），总计约人民币24.02亿元，约占公司2018年度财务报告中归属于母公司股东的净利润的30.3%，满足了公司章程中关于最低现金分红比例的要求。上述利润分配方案尚待股东大会批准。5 本公司执行董事黎宗剑先生（代行董事长职务）、首席财务官（暨财务负责人）杨征先生、总精算师龚兴峰先生以及会计机构负责人张韬先生保证20

3、18年年度报告中财务报告的真实、准确、完整。6 除事实陈述外，本报告中包括了某些前瞻性描述分析，此类描述分析与公司未来的实际结果可能存在差异，本公司并未就本公司的未来表现作出任何实质承诺或保证，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。7 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。8 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。9 本公司面临的风险主要有市场风险、信用风险、保险风险、操作风险、声誉风险、战略风险及流动性风险等。本公司已采取各种措施，有效管理和控制各类风险，详细情况请查阅本报告“风险管理”部分。重要提示新华人寿保险股份有

4、限公司 2018 年年度報告01? ? ?02释义本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义：本公司、公司、新华保险、新华 新华人寿保险股份有限公司及所属全部控股子公司和拥有控制权的结构化主体的合称资产管理公司 新华资产管理股份有限公司，本公司的控股子公司资产管理公司（香港） 新华资产管理（香港）有限公司，资产管理公司的控股子公司健康科技 新华家园健康科技（北京）有限公司，本公司的控股子公司新华养老服务 新华家园养老服务（北京）有限公司，本公司的控股子公司新华养老保险 新华养老保险股份有限公司，本公司的控股子公司尚谷置业 新华家园尚谷（北京）置业有限责任公司，本公司的控股子公司新华健康

5、新华卓越健康投资管理有限公司新华电商 新华世纪电子商务有限公司，本公司的控股子公司合肥后援中心 新华人寿保险合肥后援中心建设运营管理有限公司，本公司的控股子公司新华浩然 新华浩然建筑科技有限公司，本公司的控股子公司广州粤融 广州粤融项目建设管理有限公司，本公司的控股子公司海南养老 新华家园养老投资管理（海南）有限公司，本公司的控股子公司康复医院 新华卓越康复医院有限公司，本公司的控股子公司卫元舟 南京卫元舟实业有限公司中国金茂 中国金茂控股集团有限公司汇金公司 中央汇金投资有限责任公司中国宝武 中国宝武钢铁集团有限公司全国社保基金 中华人民共和国全国社会保障基金理事会银保监会、中国银保监会 中

6、国银行保险监督管理委员会中国保监会 原中国保险监督管理委员会证监会、中国证监会 中国证券监督管理委员会上交所 上海证券交易所联交所 香港联合交易所有限公司元 人民币元Pt 百分点中国我国全国境内国内 中华人民共和国，在本报告中，除非特别说明，特指中华人民共和国大陆地区公司法 中华人民共和国公司法保险法 中华人民共和国保险法证券法 中华人民共和国证券法中国会计准则 中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定国际财务报告准则、国际会计准则 由国际会计准则理事会颁布的国际财务报告准则二号解释 中华人民共和国财政部于2008年8月7日发布的企业会计准则解释第2号公司章程 新