上海锦江国际酒店股份有限公司2013年年度报告（392页）.PDF

1、上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2013 年年度报告 1 上海锦江国际酒店发展股份有限公司上海锦江国际酒店发展股份有限公司 A A 股股票代码：股股票代码：600754600754 B B 股股票代码：股股票代码：900934900934 2012013 3 年年度报告年年度报告 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2013 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、一、 本本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整

2、，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 本公司第本公司第七七届届董事会董事会第第十九十九次会议于次会议于 2012014 4 年年 3 3 月月 2626 日审议通过了日审议通过了本年度报告。本年度报告。公公司司全体董事出席董事会会议。全体董事出席董事会会议。 三、三、 本公司按照中国会计准则编制本公司按照中国会计准则编制 2012013 3 年度财务报表。年度财务报表。德勤华永会计师事务所德勤华永会计师事务所（特殊普（特殊普通合伙）通合伙）为本公司出具了为本公司出具了德师德师报（审）字（报（审）字（1 14 4）第）第 P0480P0480 号号标准无

3、保留意见的审计报告。标准无保留意见的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人董事长董事长俞敏亮先生、主管会计工作负责人俞敏亮先生、主管会计工作负责人首席执行官首席执行官卢正刚先生及会计机卢正刚先生及会计机构负责人构负责人吴琳吴琳女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经德勤华永会计师事务经德勤华永会计师事务所所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）审计，审计，2012013 3 年末母公司报表中可供分配利润为年末母公司报表中可供

4、分配利润为 515,552,320.91515,552,320.91 元。元。公公司拟定司拟定 2012013 3 年度利润分配预年度利润分配预案为：案为：以截至以截至 2012013 3 年年 1212 月月 3131 日的总股本日的总股本 603,240,740603,240,740 股为股为基数，每基数，每 1010 股派发现金股利（含税）人民币股派发现金股利（含税）人民币 3.3.8080 元；元；B B 股股利折算成美元支付，其折算汇股股利折算成美元支付，其折算汇率按照公司股东大会通过股利分配决议日下一个工作日中国人民银行公布的美元兑人民币率按照公司股东大会通过股利分配决议日下一个工

5、作日中国人民银行公布的美元兑人民币的中间价确定。的中间价确定。公司公司 2012013 3 年年度度无无资本公积金转增股本资本公积金转增股本预案预案。 本本利润分配利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。预案尚需提交公司股东大会审议。 六、六、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外

6、提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九九、 本年度报告分别以中文和英文两种文字印制， 在对两种语言文本的说明上本年度报告分别以中文和英文两种文字印制， 在对两种语言文本的说明上存在歧义时，存在歧义时，以中文文本为准。以中文文本为准。上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2013 年年度报告 3 目录目录 第一节 释义及重大风险提示 4 第二节 公司简介 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 8 第四节 董事会报告 10 第五节 重要事项 41 第六节 股份变动及股东情况 47 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 51 第八节 公司治理 57 第九节 内部控制 6