上海锦江国际酒店股份有限公司2008年年度报告（120页）.PDF

1、 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 A 股股票代码：600754 B 股股票代码：900934 A 股股票代码：600754 B 股股票代码：900934 2008 年年度报告 2008 年年度报告 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2008 年年度报告 1目 录 目 录 一、 重要提示 2 二、 公司基本情况 3 三、 会计数据和业务数据摘要 4 四、 股本变动及股东情况 6 五、 董事、 监事和高级管理人员 10 六、 公司治理结构 15 七、 股东大会情况简介 19 八、 董事会报告 20 九、监事会报告 36 十、重要事项 38 十一、财务报告 44

2、十二、备查文件目录 45 附：1、董事、高级管理人员对年度报告确认意见 46 2、审计报告 47 3、财务报表 49 4、财务报表附注 55 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2008 年年度报告 2一、重要提示 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 本公司按中国会计准则编制的 2008 年度财务报表， 经普华永道中天会计师事务所有限公司审计， 注册会计师柯镇洪先生、 张颖女士签字出具了普华永道中天审

3、字 （2009）第 10002 号标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人董事长俞敏亮先生，主管会计工作负责人首席执行官陈灏先生及会计机构负责人副总裁卢正刚先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 本年度报告分别以中文和英文两种语言印制，在对两种语言文本的说明上存在歧义时，以中文文本为准。 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2008 年年度报告 3二、公司基本情况 二、公司基本情况 公司法定中文名称 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 公司法定中文名称缩写 锦江股份 公司法定英文名称 Shanghai Jin Jiang International Hotels Devel

4、opment Co., Ltd. 公司法定英文名称缩写 JJIH 公司法定代表人 俞敏亮 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 胡 暋 董事会秘书联系地址 上海市延安东路 100 号 25 楼 董事会秘书电话 86-21-63217132 董事会秘书传真 86-21-63217720 董事会秘书电子信箱 JJIR 公司注册地址 上海市浦东新区浦电路 489 号 13 楼 公司浦东办公地址 上海市浦东新区浦电路 489 号 13 楼 邮政编码 200122 公司浦西办公地址 上海市延安东路 100 号 25 楼 邮政编码 200002 公司国际互联网网址 http:/ 公司电子信箱 JJIR 公司

5、选定的信息披露报纸名称 上海证券报、大公报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书室 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称A 股 上海证券交易所 锦江股份 600754 新亚股份 B 股 上海证券交易所 锦江 B 股 900934 新亚 B 股 其他有关资料 公司首次注册日期 1993 年 6 月 9 日 公司首次注册地点 上海 企业法人营业执照注册号 企股沪总字第 019036 号 税务登记号码 310101132203715 组织机构代码 13220371-5 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内

6、会计师事务所名称 普华永道中天会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2008 年年度报告 4三、会计数据和业务数据摘要 三、会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 303,044,053利润总额 321,239,206 归属于上市公司股东的净利润 273,195,189归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 241,555,283经营活动产生的现金流量净额 126,042,722 (二) 非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种：人民