上海锦江国际酒店股份有限公司2015年年度报告（421页）.PDF

1、上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2015 年年度报告 1 公司代码：600754、900934 公司简称：锦江股份、锦江 B 股 上海锦江国际酒店发展股份有限公司上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 本公司第八届董事会第本公

2、司第八届董事会第十三十三次会议于次会议于 2016 年年 3 月月 29 日审议通过了本年度报告。日审议通过了本年度报告。公司全体公司全体董事出席董事会会议。董事出席董事会会议。 三、三、 本公司按照中国本公司按照中国企业企业会计准则编制会计准则编制 2015 年度财务报表。德勤年度财务报表。德勤华永会计师事务所（特殊普通华永会计师事务所（特殊普通合伙）合伙）为本公司出具了为本公司出具了德师报（审）字（德师报（审）字（16）第）第 08500850 号号标准无保留意见的审计报告。标准无保留意见的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人董事长俞敏亮先生董事长俞敏亮先生、主管会计工作负责人、主管

3、会计工作负责人卢正刚先生卢正刚先生及会计机构负责人及会计机构负责人吴琳女士吴琳女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟实施的 2015 年度利润分配预案为：以截至 2015 年 12 月 31 日的总股本 804,517,740股为基数，每 10 股派发现金股利（含税）人民币 4.80 元；B 股股利折算成美元支付，其折算汇率按照公司股东大会通过股利分配决议日下一个工作日中国人民银行公布的美元兑人民币的中间价确定

4、。公司 2015 年度无资本公积金转增股本预案。 本利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2015 年年度报告 2 九、九、 重大风险提示重大风险提示 关于卢浮集团股份购买及其价格调整可能 于

5、2015 年 2 月 16 日， 公司全资子公司海路投资有限公司与 Star SDL Investment Co S. r.l.签署收购卢浮集团 100%股权的相关股份购买协议。于 2015 年 2 月 27 日（北京时间），本次交易完成了各项相关交割工作。根据股份购买协议，标的公司的股权价格存在按照约定的调整机制进行调整的可能。敬请投资者在阅读本财务报告时予以关注。 十、十、 其他其他 本年度报告分别以中文和英文两种文字印制，在对两种语言文本的说明上存在歧义时，以中文文本为准。 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2015 年年度报告 3 目录目录 第一节 释义 . 4 第二节 公司简介和主要

6、财务指标 . 6 第三节 公司业务概要 . 10 第四节 管理层讨论与分析 . 13 第五节 重要事项 . 39 第六节 普通股股份变动及股东情况 . 48 第七节 优先股相关情况 . 52 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 53 第九节 公司治理 . 59 第十节 公司债券相关情况 . 63 第十一节 财务报告 . 64 第十二节 备查文件目录 . 65 附：财务报表及审计报告 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2015 年年度报告 4 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、锦江股份 指