1、 1 泸州老窖股份有限公司泸州老窖股份有限公司 2013年度社会责任报告年度社会责任报告 泸州老窖股份有限公司（股票简称：泸州老窖，股票代码000568），是在明清36家古酿酒作坊的基础上，发展起来的国有大型骨干酿酒企业。2014年，泸州老窖在社会各界的关心和帮助下，秉承“天地同酿、人间共生”的企业哲学，遵循“以义取利，诚招天下”的行为准则，坚持传承文化、创造财富、尊重客户、回馈社会，用发展的实绩肩负起了中国白酒金三角龙头企业的重任。在赢得发展的同时，满怀感恩的泸州老窖也以高度的社会责任感关注民生、关注环保、关注公益，主动履行企业公民职责，一系列捐资助学、扶贫济弱、参与灾后重建的举措让公司赢得

2、了社会的尊重。 一、 提升公司治理，有效维护股东合法权益 1、积极回报投资者，坚持高比例现金分红 一、 提升公司治理，有效维护股东合法权益 1、积极回报投资者，坚持高比例现金分红 投资者是资本市场的主体，是资本市场的资金提供者，投资者投资的目的是为了获取收益， 因此， 保护投资者合法权益，首先是要保障投资者的收益权。 2013年7月， 公司实施了2012年度分红派息工作， 继续以高比例现金分红的方式向全体股东派发现金红利25.24亿元， 分红率高达57.33%。 2 截止2013年12月31日，公司累计派发现金红利95.91亿元。而公司自上市以来，从资本市场直接募集资金仅为11.43亿元，其中

3、IPO募集资金1.25亿元，三次再融资募集资金10.18亿元。公司所派发现金红利是募集资金的8.39倍，是再融资募集资金的9.42倍，公司此项指标位列沪深两市上市公司前列。 2、严格履行信息披露义务，多渠道保障投资者知情权 2、严格履行信息披露义务，多渠道保障投资者知情权 信息披露是投资者了解公司信息的主要渠道。保障投资者知情权首先就要履行好信息披露义务。自2005年以来，公司的信息披露工作已连续八年被深圳证券交易所考评为A。 公司在履行法定信息披露义务的同时，也逐年增加了自愿性信息披露的比重，以便为投资者提供更多、更有效的信息，2014年，公司就发布了包括2013年业绩快报在内的多项自愿性披

4、露信息。 在信息披露之外，公司采取多渠道、多方式积极与投资者沟通。首先，公司根据要求设立了专线咨询电话，实行专人值守，积极为投资者答疑解惑。公司积极通过深交所互动易与投资者展开互动，据不完全统计，2013年，公司共通过互动易解答投资者问题超过3000条，名列前茅。公司积极参与四川上市公司协会组织的“投资者集体接待日”、“董秘接待周”等主题活动。以热情、认真、审慎的态度对待投资者及媒体的咨询和拜访，确保所有投资者平等地获得信息。 3、现代企业制度加速完善，法人治理结构不断健全 3、现代企业制度加速完善，法人治理结构不断健全 公司不断完善法人治理结构,致力于建立现代企业制度， 持 3 续提升公司运

5、作的规范性和成效性，确保了公司发展战略目标顺利实现。以制度建设提升监管水平。制定了董事会决策事项跟踪反馈制度、董事会、管理层支持配合监事会开展监督工作制度两项新制度，加强了董事会决策事项的督办和监事会对公司重大事项的监督力度。以团队建设提升决策水平。公司管理团队在企业管理中紧密配合、专业协同，管理团队的卓越能力确保了公司决策的科学性、前瞻性、民主性；公司合理、高效、民主、融洽的公司治理机制已成为泸州老窖的核心竞争优势之一。以计划管理确保战略落地。以战略为导向、以业务为主线，持续完善适应公司现状的经营计划及全面预算框架，提升了生产经营计划的精细性、准确性。以内控建设实现创新创效。搭建并完善了基于

6、“内控建设内控评价内控审计”为主线，涵盖风险管理、岗位管理、流程管理、制度管理以及知识管理等体系的全面内控体系。以数字化考核确保绩效提升。进一步向管理要效益，深入完善数字化考核，深化考核过程执行，构建了年度、季度、月度“三位一体”的绩效考核执行体系。以廉政教育防范管理风险。开展细致深入的学习和警示教育活动，有效增强了各级管理人员和关键岗位员工的法制意识、风险意识和责任意识。以效能监察提升管理效益。将效能监察作为公司治理主要管理手段之一，对重点工作、重大项目开展全程督查，实现了工作效率、效益的持续提升。 凭借科学高效的公司治理水平，公司董事会先后荣获第九 4 届中国上市公司董事会“金圆桌奖”最佳