1、 1攀枝花新钢钒股份有限公司 攀枝花新钢钒股份有限公司 2009 年社会责任报告书年社会责任报告书 2009 年，攀枝花新钢钒股份有限公司（以下简称“公司”或“攀钢钢钒”）在抓好自身生产经营和改革发展的同时，严格恪守“诚信，让顾客满意、让职工满意、让社会满意”的经营理念 ，忠实地履行社会责任，积极促进企业与社会协调、和谐发展。按照深圳证券交易所上市公司社会责任指引要求， 公司编制了 攀枝花新钢钒股份有限公司 2009年度社会责任报告书 ，客观、真实、系统地披露公司在履行社会责任方面的相关情况，并以此接受社会监督。 一、公司概况 （一）公司简介。攀枝花新钢钒股份有限公司是由攀钢集团有限公司（原攀

2、枝花钢铁公司）与攀枝花冶金矿山公司、中国第十九冶金建设公司共同发起以定向募集方式设立的股份公司，并于 1996 年在深交所挂牌上市。公司具备年产钢 800 万吨、钒制品（以 V2O5计）2 万吨、钛精矿 48 万吨、钛白粉 8 万吨、高钛渣 6 万吨的综合生产能力，拥有大型材、板材、钒钛、管材、特殊钢和棒线材等六大系列标志性产品，是我国最大的铁路用钢、重要的无缝钢管和军工特钢配套生产基地、我国最大的钛原料和重要的钛白粉生产基地以及国内最大、世界第二的产钒企业。 （二）股本结构。2008 年底公司总股本为 4,024,730,701 股。2009 年 5月攀钢钢钒完成换股吸收合并攀渝钛业和长城股

3、份工作，增加股本951,766,767 股，其中换股吸收合并攀渝钛业新增 333,229,328 股，换股吸收合并长城股份新增 618,537,439 股。同年 8 月攀钢钢钒定向增发 7.5 亿股，购买攀钢集团有限公司、攀枝花钢铁有限公司、攀钢集团成都钢铁有限公司、攀钢集团四川长城特殊钢有限公司相关业务与资产。至此，攀钢钢钒总股本变更为 5,726,497,468 股，其中攀钢集团有限公司及其一致行动人持有 2,741,307,338 股，其他社会公众股东持有 2,985,190,162 股。 （三）社会业绩。2009 年公司在抓好经营发展的同时，积极履行社会责任，各方面工作得到了社会各界的

4、认可，全年公司上缴税收 21.49 亿元，先后荣获中国国有上市企业社会责任榜百强企业、四川省“五一”劳动奖状、 2攀枝花市安全生产先进单位等荣誉。 二、股东和债权人权益保护 （一）治理结构。公司依据公司法 、 证券法 、 上市公司治理准则 、 上市公司章程指引 、 上市公司股东大会规范意见等有关规定，不断健全和完善法人治理结构，形成了股东大会、董事会、监事会和经营层各司其职、各负其责、相互制衡的治理结构，实现了规范运作。股东大会是公司的权利机构，公司制定了股东大会议事规则 ，并根据公司章程举行年度及临时股东大会。董事会下设薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会、审计委员会等四个专门委员会；董

5、事会对股东大会负责，根据公司章程行使职权，并依据董事会议事规则规范运作。监事会根据公司章程行使职权，对股东大会负责，公司制订了监事会议事规则 ，规范监事会日常运作。经理层由董事会聘任，对董事会负责，严格执行董事会决议。 （二）股东大会。公司坚持从维护股东利益出发，严格按照相关规定，选择合适的时间、地点召开股东大会，并根据需要采取网络投票等方式，以便于更多的股东行使其权利。2009 年 6 月 26 日，公司召开了 2009 年度股东大会，由参会股东投票审议批准了大会各项议案。根据公司章程及相关规定，公司不定期召开临时股东大会审议，提请股东审议需履行股东大会审议程序的议案。2009 年公司未召开

6、临时股东大会。 （三）信息披露。公司严格按照上市公司信息披露管理办法 、 深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引等法律法规的要求，忠实地履行信息披露义务，以确保投资者在可行范围内对公司的知情权。公司制订信息披露管理办法 ，建立通畅的信息沟通平台，确保了公司信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性，公司 2001 年至 2007 年连续7 年被深交所评为优秀信息披露公司。2009 年度公司真实详尽地向投资者披露了公司经营业绩以及各重要事项、重大信息。 （四）利润分配。公司坚持与投资者共享公司成长的理念，积极回报股东，1993 年成立以来连续多年分红派现，累计分红 28.78 亿元。200