内蒙古伊利实业集团股份有限公司2014年年度报告（150页）.PDF

1、 公司代码：600887 公司简称：伊利股份 内蒙古伊利实业集团股份有限公司内蒙古伊利实业集团股份有限公司 600887600887 2012014 4 年年度报告年年度报告 二一五年四月二一五年四月 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、

2、大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、公司负责人公司负责人潘刚潘刚、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人赵成霞赵成霞及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张张占强占强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华审字2015000854号”审

3、计报告，公司（母公司）2014年度实现净利润2,288,291,327.71元，加年初未分配利润3,644,566,824.81元，提取法定盈余公积228,829,132.77元，派发2013年度现金红利1,634,331,217.60元后,可供股东分配的利润为4,069,697,802.15元。 根据 公司法 、 公司章程 的有关规定， 公司以2014年12月31日总股本3,064,371,033股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税），派发现金红利总额2,451,496,826.40元。本次派发现金红利后，公司（母公司）未分配利润为1,618,200,975.75元。同

4、时，公司以2014年12月31日总股本3,064,371,033股为基数，以资本公积金转增股本方式，向全体股东每10股转增10股，共计转增3,064,371,033股，转增后总股本为6,128,742,066股。 六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否否 内蒙古伊利实业集团股

5、份有限公司 2014 年年度报告 1 1 / 14148 8 目目 录录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 . 2 2 第二节第二节 公司简介公司简介 . 3 3 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 . 5 5 第四节第四节 董事会报告董事会报告 . 7 7 第五节第五节 重要事项重要事项 . 3434 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 3939 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员董事、监事、高级管理人员和员工情况工情况 . . 4444 第八节第八节 公司治理公司治理 . 4949 第九节第九节 内部控制内部控制 . 5

6、252 第十节第十节 财务报告财务报告 . 5353 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 . 148148 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2014 年年度报告 2 2 / 14148 8 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司 指 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 股东大会 指 内蒙古伊利实业集团股份有限公司股东大会 董事会 指 内蒙古伊利实业集团股份有限公司董事会 监事会 指 内蒙古伊利实业集团股份有限公司监事会 公司章程 指 内蒙古伊利实业集团股份有限公司章程 中国证监