内蒙古伊利实业集团股份有限公司2015年年度报告（158页）.PDF

1、 公司代码：600887 公司简称：伊利股份 内蒙古伊利实业集团股份有限公司内蒙古伊利实业集团股份有限公司 600887600887 2012015 5 年年度报告年年度报告 二一二一六六年年三三月月 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2015 年年度报告 1 1 / 157157 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责

2、任。 二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 张俊平 因事未能亲自出席本次董事会会议 潘刚 三、三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、公司负责人公司负责人潘刚潘刚、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人赵成霞赵成霞及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张张占强占强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、经董事会审议

3、的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华审字2016001261号”审计报告，公司（母公司）2015年度实现净利润3,115,879,832.17元，加年初未分配利润4,069,697,802.15元，提取法定盈余公积311,587,983.22元，派发2014年度现金红利2,451,496,826.40元后，可供股东分配的利润为4,422,492,824.70元。根据公司法 、 公司章程的有关规定，公司以2015年12月31日总股本6,064,800,108股为基数，拟向全体股东每10股派发

4、现金红利4.50元(含税） ，派发现金红利总额2,729,160,048.60元。本次派发现金红利后，公司（母公司）未分配利润为1,693,332,776.10元。 六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、

5、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险， 敬请查阅管理层讨论与分析中公司关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 十、十、其他其他 无 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2015 年年度报告 2 2 / 157157 目目 录录 第一节第一节 释义释义 . 3 3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析. 1111 第五节第五节 重要事项重要事项 . 2727 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股

6、东情况 . 3333 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 3636 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . . 3737 第九节第九节 公司治理公司治理 . 4343 第十节第十节 财务报告财务报告 . 4646 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况. 156156 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 157157 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2015 年年度报告 3 3 / 157157 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公