上海广电信息产业股份有限公司2009年年度报告（126页）.PDF

1、 上海广电信息产业股份有限公司 上海广电信息产业股份有限公司 600637 600637 2009 年年度报告 2009 年年度报告 2010 年 3 月 31 日 2010 年 3 月 31 日 上海广电信息产业股份有限公司 2009 年年度报告 上海广电信息产业股份有限公司 2009 年年度报告 目 录 目 录 一、重要提示 . 1 二、公司基本情况 . 1 三、会计数据和业务数据摘要 . 3 四、股本变动及股东情况 . 5 五、董事、监事和高级管理人员 . 8 六、公司治理结构 . 13 七、股东大会情况简介 . 17 八、董事会报告 . 18 九、监事会报告 . 29 十、重要事项 .

2、 31 十一、财务会计报告 . 42 十二、备查文件目录 . 123 上海广电信息产业股份有限公司 2009 年年度报告 上海广电信息产业股份有限公司 2009 年年度报告 1 一、重要提示 （一）本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）公司全体董事出席董事会会议。 （三）上海上会会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 （四）公司董事长王强先生、总经理黄金刚先生、副总会计师陈建民先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 （五）是否存在被控

3、股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 （六）是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、公司基本情况 (一) 公司信息 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 上海广电信息产业股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 广电信息 公司的法定英文名称 SVA INFORMATION INDUSTRY CO.,LTD. 公司的法定英文名称缩写 SVA-I 公司法定代表人 王强 (二) 联系人和联系方式 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵开兰 周应昕 联系地址 上海市金都路 3800 号 上海市金都路 3800 号 电话 021-64189198*3522 021-

4、64189198*3522 传真 021-64189828 021-64189828 电子信箱 (三) 基本情况简介 (三) 基本情况简介 注册地址 上海市田林路 140 号 注册地址的邮政编码 200233 办公地址 上海市金都路 3800 号 办公地址的邮政编码 201108 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 (四) 信息披露及备置地点 (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 上海广电信息产业股份有限公司 2009 年年度报告 上海广电信息产业股份有限公

5、司 2009 年年度报告 2 (五) 公司股票简况 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 广电信息 600637 (六) 其他有关资料 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1992 年 8 月 24 日 公司首次注册登记地点 上海市田林路 140 号 公司变更注册登记日期 2010 年 2 月 8 日 公司注册登记地点 上海市田林路 140 号 企业法人营业执照注册号 310000000005055 税务登记号码 310104132211483 最新变更 组织机构代码 13221148-3 公司聘请的会

6、计师事务所名称 上海上会会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市威海路 755 号文新报业大厦 20 楼 公司其他基本情况 1、1992 年 12 月 7 日，公司法定代表人由魏怡华先生变更为徐为熩先生。 2、1994 年 12 月 27 日，公司注册资本由 45,922万元变更为 50,849 万元。 3、1996 年 2 月 15 日，公司注册资本由 50,849万元变更为 55,934 万元。 4、1996 年 7 月 26 日，公司法定代表人由徐为熩先生变更为佘宝庆先生。 5、1997 年 5 月 7 日，根据国务院国发（1995）17 号文的有关精神与要求，公司在