内蒙古伊利实业集团股份有限公司2012年年度报告（125页）.PDF

1、 内蒙古伊利实业集团股份有限公司内蒙古伊利实业集团股份有限公司 600887600887 20122012 年年度报告年年度报告 二一三年四月二一三年四月 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名

2、未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董 事 王振坤 因事未能亲自出席本次董事会会议 潘 刚 三、三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、四、公司负责人潘刚、公司负责人潘刚、主管会计工作负责人王瑞生及会计机构负责人（会计主管人员）张主管会计工作负责人王瑞生及会计机构负责人（会计主管人员）张占强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。占强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案

3、或公积金转增股本预案： 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华审字2013（004240）号”审计报告，公司 （母公司） 2012 年度实现净利润 1,513,703,437.99 元， 加年初未分配利润 1,125,878,439.94元， 提取法定盈余公积 151,370,343.80 元， 派发 2011 年度现金红利 399,661,375.00 元后,可供股东分配的利润为 2,088,550,159.13 元。根据公司法、 公司章程的有关规定，以及关于公司非公开发行 A 股股票方案中的约定： “本次非公开发行股票前的公司滚存利润由发行后的新老股东共享”，因此公司以非公开发行

4、后的总股本 1,870,858,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.80 元（含税），派发现金红利总额 523,840,240.00 元。本次派发现金红利后，公司（母公司）未分配利润为 1,564,709,919.13 元。 六、六、本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺诺，请投资者注意投资风险。，请投资者注意投资风险。 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、八、是否存在违反规定决策

5、程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2012 年年度报告 目目 录录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 . 1 第二节第二节 公司简介公司简介. 2 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 . 3 第四节第四节 董事会报告董事会报告. 4 第五节第五节 重要事项重要事项. 17 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 19 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 21 第八节第八节 公司治理公司治理. 25 第第九节九节 内部

6、控制内部控制. 28 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告. 29 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 . 122 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2012 年年度报告 1 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司 指 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 股东大会 指 内蒙古伊利实业集团股份有限公司股东大会 董事会 指 内蒙古伊利实业集团股份有限公司董事会 监事会 指 内蒙古伊利实业集团股份有限公司监事会 公司章程 指 内蒙古伊利实业集团股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证