韵达控股股份有限公司2016年年度报告（251页）.PDF

1、韵达控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 韵达控股股份有限公司韵达控股股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 04 月月 韵达控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人聂腾云、主管会计工作负责人谢万

2、涛及会计机构负责人公司负责人聂腾云、主管会计工作负责人谢万涛及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)胡春雨声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。胡春雨声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 2016 年度公司发生重大资产重组事项，其以截至评估基准日年度公司发生重大资产重组事项，其以截

3、至评估基准日 2016 年年 3 月月31 日本公司前身新海股份的全部资产及负债（简称日本公司前身新海股份的全部资产及负债（简称“置出资产置出资产”）与韵达货运全体股东所持有的截至评估基准日（）与韵达货运全体股东所持有的截至评估基准日（2016 年年 3 月月 31 日）韵达货运日）韵达货运 100%股权（简称股权（简称“置入资产置入资产”）的等值部分进行置换，置入资产与置出资产的差额部分由本公司前身新海股份以发行股份的方式自韵达货运全体股东购买。）的等值部分进行置换，置入资产与置出资产的差额部分由本公司前身新海股份以发行股份的方式自韵达货运全体股东购买。2016 年年 11 月月 8日，公司

4、本次重大资产重组方案通过中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开的日，公司本次重大资产重组方案通过中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开的 2016 年第年第 84 次会议审核，获有条件通过。次会议审核，获有条件通过。2016 年年 12 月月 14 日，公司收到中国证监会出具的关于核准宁波新海电气股份有限公司重大资产重组及向上海罗颉思投资管理有限公司等发行股份购买资产的批复 （证监许可日，公司收到中国证监会出具的关于核准宁波新海电气股份有限公司重大资产重组及向上海罗颉思投资管理有限公司等发行股份购买资产的批复 （证监许可20163063 号） ，对新海股份本次重大资产重组及向交易对方发行股

5、份购买相关资产等事项进行了核准。号） ，对新海股份本次重大资产重组及向交易对方发行股份购买相关资产等事项进行了核准。2016 年年 12 月月 19 日取得中国证券登记结算有限责任公日取得中国证券登记结算有限责任公韵达控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 司深圳分公司股份登记申请受理确认书 ，确认公司发行股份购买资产非公开发行新股数量为司深圳分公司股份登记申请受理确认书 ，确认公司发行股份购买资产非公开发行新股数量为 863,365,331 股，并于股，并于 2016 年年 12 月月 23 日正式上市。日正式上市。 根据本次重大资产重组安排， 上海罗颉思投资管理有限公司、 聂腾云、

6、 陈立英、聂樟清、陈美香、桐庐韵嘉投资管理合伙企业（有限合伙） 、上海丰科投资管理合伙企业（有限合伙） 、桐庐韵科投资管理合伙企业（有限合伙） （以下简称根据本次重大资产重组安排， 上海罗颉思投资管理有限公司、 聂腾云、 陈立英、聂樟清、陈美香、桐庐韵嘉投资管理合伙企业（有限合伙） 、上海丰科投资管理合伙企业（有限合伙） 、桐庐韵科投资管理合伙企业（有限合伙） （以下简称“补偿义务人补偿义务人”） 签署的 盈利预测补偿协议 ， 本次交易的业绩补偿期为） 签署的 盈利预测补偿协议 ， 本次交易的业绩补偿期为 2016 年度、年度、2017 年度和年度和 2018 年度。补偿义务人承诺，韵达货运在