新希望六和股份有限公司2011年年度报告（190页）.PDF

1、新希望六和股份有限公司2011年年度报告 新希望六和股份有限公司2011年年度报告 新希望六和股份有限公司 2011 年年度报告 新希望六和股份有限公司 2011 年年度报告 1 目 录 目 录 第一节 重要提示2 第一节 重要提示2 第二节 公司基本情况简介3 第二节 公司基本情况简介3 第三节 会计数据和业务数据摘要5 第三节 会计数据和业务数据摘要5 第四节 股本变动及股东情况7 第四节 股本变动及股东情况7 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况14 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况14 第六节 公司治理结构19 第六节 公司治理结构19 第七节 股东大会情况简介24 第

2、七节 股东大会情况简介24 第八节 董事会报告25 第八节 董事会报告25 第九节 监事会报告43 第九节 监事会报告43 第十节 重要事项46 第十节 重要事项46 第十一节 公司财务报告 67 第十一节 公司财务报告 67 新希望六和股份有限公司 2011 年年度报告 新希望六和股份有限公司 2011 年年度报告 2 第一节第一节 重重 要要 提提 示示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 没有董

3、事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 张效成董事因公出差在外，特委托黄炳亮董事代为出席会议并行使其表决权，其余董事均出席本次董事会会议。 公司本年度报告已经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计，并出具标准无保留意见的审计报告。 公司负责人陶煦、主管会计工作负责人陈兴垚及会计机构负责人（会计主管人员）王普松声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 新希望六和股份有限公司 2011 年年度报告 新希望六和股份有限公司 2011 年年度报告 3 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：新希望六和股份有限公司（原名“四

4、川新希望农业股份有限公司”） 公司法定英文名称：NEW HOPE LIUHE CO.,LTD 公司英文名称缩写：NEW HOPE 二、公司法定代表人：刘永好 三、公司董事会秘书：向 川 联系地址：四川省成都市锦江工业园区金石路 376 号 电 话： （028）82000876 （028）85950011 传 真： （028）85950022 电子邮箱: 证券事务代表：李东兵 联系地址：四川省成都市锦江工业园区金石路 376 号 电 话： （028）85953835 传 真： （028）85950022 电子邮箱: 四、公司注册地址：四川省绵阳国家高新技术产业开发区 邮政编码：621006 公司

5、办公地址：四川省成都市锦江工业园区金石路 376 号 邮政编码：610063 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子邮箱: 五、公司选定的信息披露报纸名称： 中国证券报2012 年 1 月 1 日 2012 年 12 月 31 日 证券日报 2012 年 1 月 1 日 2012 年 12 月 31 日 刊登公司年度报告及其它公告信息的中国证监会指定国际互联网网址：http:/公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 新希望六和股份有限公司 2011 年年度报告 新希望六和股份有限公司 2011 年年度报告 4 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：新希望 股票代码：000876

6、 七、其他有关资料 公司注册日期：1998 年 3 月 4 日 公司首次注册地点：四川省绵阳国家高新技术产业开发区 企业法人营业执照注册号：510000000072738（正本） 国家税务登记号码：510700709151981（正本） 地税税务登记号码：510791709151981（正本） 组织机构代码：70915198-1 公司聘请会计师事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司 公司聘请会计师事务所办公地址：成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南楼 28 楼 新希望六和股份有限公司 2011 年年度报告 新希望六和股份有限公司 2011 年年度报告 5 第三节第三节 会计数据和业