厦门建发股份有限公司2018年年度报告（277页）.pdf

1、厦门建发股份有限公司 2018 年年度报告 1 / 277 公司代码：600153 公司简称：建发股份 厦门建发股份有限公司厦门建发股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 厦门建发股份有限公司 2018 年年度报告 2 / 277 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二

2、、 未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务未出席董事职务 未出席董事姓名未出席董事姓名 未出席未出席董事的原因说明董事的原因说明 被委托人姓名被委托人姓名 董事 叶衍榴 因公出差 林茂 三、三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人张勇峰张勇峰、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人江桂芝江桂芝及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）许加纳许加纳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实

3、、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度本公司实现归属于母公司股东的净利润为 4,672,023,584.96 元，母公司实现净利润为 798,601,476.82 元。根据公司法及公司章程规定，母公司计提法定盈余公积 79,860,147.68 元，加上母公司年初未分配利润2,917,188,030.82 元，减去已分配的 2017 年度现金红利 567,040,106.00 元，加上厦门建发航运有限公司由子公司变为联营企业对母公司未分配利润的调整

4、额-332,857.68 元，2018 年末母公司未分配利润为 3,068,556,396.28 元。 综合考虑股东投资回报以及本公司业务可持续发展等因素， 本公司拟定 2018 年度利润分配预案为：以 2018 年 12 月 31 日的总股本 2,835,200,530 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元 （含税） ， 共计派发现金红利 1,417,600,265.00 元， 剩余未分配利润结转至 2019 年度。本公司 2018 年度不进行资本公积金转增及送股。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前

5、瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 无 十、十、 其他其他 适用 不适用 厦门建发股份有限公司 2018 年年度报告 3 / 277 目录目录 第一节 释义 . 4 第二节 公司简介和主要财务指标 . 4 第三节 公司业务概要 . 9 第四节 经营情况讨论与分析 . 12 第五节 重要事项 . 55 第六节 普通股股份

6、变动及股东情况 . 73 第七节 优先股相关情况 . 78 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 79 第九节 公司治理 . 85 第十节 公司债券相关情况 . 88 第十一节 财务报告 . 94 第十二节 备查文件目录 . 277 厦门建发股份有限公司 2018 年年度报告 4 / 277 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 建发股份、本公司、公司 指 厦门建发股份有限公司 建发集团 指 厦门建发集团有限公司 建发房产 指 建发房地产集团有限公司 联发集团 指 联发集团有限公司 厦门嘉富 指 厦门嘉富投资