厦门建发股份有限公司2013年年度报告（176页）.pdf

1、厦门建发股份有限公司 2013 年年度报告 1 厦门建发股份有限公司厦门建发股份有限公司 600153600153 20132013 年年度报告年年度报告 厦门建发股份有限公司 2013 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 二、二、 公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。 三、三

2、、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。计报告。 四、四、 公司负责人黄文洲、主管会计工作负责人赖衍达及会计机构负责人（会计公司负责人黄文洲、主管会计工作负责人赖衍达及会计机构负责人（会计主管人员）江桂芝声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。主管人员）江桂芝声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013 年度本公司实

3、现归属于母 公 司 股 东 的 净 利 润 为 2,692,975,139.82 元 ， 母 公 司 实 现 净 利 润 为1,590,871,506.76 元。根据公司法及公司章程规定，母公司计提法定盈余公积 159,087,150.68 元，加上母公司年初未分配利润 1,511,237,286.99元，减去已分配的 2012 年度现金红利 335,662,611.15 元后，2013 年末母公司未分配利润为 2,607,359,031.92 元。 公司拟定2013年度利润分配预案即为公司已经实施的2013年前三季度利润分配方案，具体为：以 2013 年 9 月 30 日的总股本 2,237

4、,750,741 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税） ，共计派发现金红利447,550,148.20 元 （公司已于 2014年 2月18 日完成该现金红利 447,550,148.20元的派发） ，剩余未分配利润结转以后年度。公司本年度不进行资本公积金转增及送股。 六、六、 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？被控股股东及其关联方非经

5、营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 厦门建发股份有限公司 2013 年年度报告 3 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 . 4 第二节第二节 公司简介公司简介 . 5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 . 7 第四节第四节 董事会报告董事会报告 . 9 第五节第五节 重要事项重要事项 . 24 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 29 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 33 第八节第

6、八节 公司治理公司治理 . 39 第九节第九节 内部控制内部控制 . 43 第十节第十节 财务报告财务报告 . 43 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 . 175 厦门建发股份有限公司 2013 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 建发股份、本公司、公司 指 厦门建发股份有限公司 建发集团 指 厦门建发集团有限公司 建发房产 指 建发房地产集团有限公司 联发集团 指 联发集团有限公司 建发纸业 指 厦门建发纸业有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交