厦门建发股份有限公司2008年年度报告（125页）.PDF

1、 厦门建发股份有限公司 厦门建发股份有限公司 600153600153 2008 年年度报告 2008 年年度报告 厦门建发股份有限公司 2008 年年度报告 1 目 录 目 录 一、重要提示 . 2一、重要提示 . 2 二、公司基本情况 . 2二、公司基本情况 . 2 三、会计数据和业务数据摘要： . 3三、会计数据和业务数据摘要： . 3 四、股本变动及股东情况 . 4四、股本变动及股东情况 . 4 五、董事、监事和高级管理人员 . 7五、董事、监事和高级管理人员 . 7 六、公司治理结构 . 9六、公司治理结构 . 9 七、股东大会情况简介 . 10七、股东大会情况简介 . 10 八、董

2、事会报告 . 10八、董事会报告 . 10 九、监事会报告 . 17九、监事会报告 . 17 十、重要事项 . 17十、重要事项 . 17 附件 厦门建发股份有限公司 2008 年年度报告 2一、重要提示 一、重要提示 (一) 本公司董事会、 监事会及其董事、 监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 天健光华（北京）会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人王宪榕、主管会计工作负责人林茂及会计机构负责人（会计主管人

3、员）赖衍达声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 二、公司基本情况 公司法定中文名称 厦门建发股份有限公司 公司法定中文名称缩写 建发股份 公司法定英文名称 XIAMEN C&D INC 公司法定英文名称缩写 公司法定代表人 王宪榕 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 林茂 董事会秘书联系地址 厦门市鹭江道 52 号海滨大厦七楼 董事会秘书电话 0592-2132319 董事会秘书传真 0592-2112185-3616 董事会秘书电子信箱 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 李蔚萍 证券事务代表联系地址 厦门市鹭江道 52 号海滨大厦七楼 证券事务代表电话 059

4、2-2132319 证券事务代表传真 0592-2112185-3682 证券事务代表电子信箱 公司注册地址 厦门市鹭江道 52 号海滨大厦六楼 公司办公地址 厦门市鹭江道 52 号海滨大厦七楼 公司办公地址邮政编码 361001 公司国际互联网网址 http:/ 公司电子信箱 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 建发股份 600153 厦门建发 其他有关资料 公司首次注册日期

5、1998 年 6 月 10 日 公司首次注册地点 厦门市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 3502001003244 税务登记号码 350203260130346 组织机构代码 26013034-6 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 天健光华（北京）会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 北京市西城区金融街 27 号投资广场 A12 层 1201至 1204 室 厦门建发股份有限公司 2008 年年度报告 3三、会计数据和业务数据摘要： 三、会计数据和业务数据摘要： (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 765,0

6、09,482.12利润总额 817,016,865.06归属于上市公司股东的净利润 623,111,127.02归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 610,416,923.56经营活动产生的现金流量净额 740,342,419.33 (二) 非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -2,834,795.79计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 12,175,425.40委托他人投资或管理资产的损益 5,473,971.57除同公司正常经营业务相关的