厦门建发股份有限公司2002年年度报告（62页）.PDF

1、厦门建发股份有限公司 2002 年年度报告 1 厦门建发股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告 重要提示 1 、公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 2 、公司董事黄文远先生因公出差未能出席本次董事会会议，也未书面委托其他董事代表出席会议并代为表决，特此说明。 3 、公司董事长王宪榕女士、主管会计工作的总经理黄文洲先生及财务负责人赖衍达先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 厦门建发股份有限公司 2002 年年度报告 2 目 录 一、公司基本情况简介.3 二、会计数据和业务数据摘要.4 三

2、、股本变动及股东情况.5 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况.7 五、公司治理结构.8 六、股东大会情况简介.10 七、董事会报告.11 八、监事会报告.16 九、重要事项.17 十、财务报告.18 十一、备查文件目录.56 厦门建发股份有限公司 2002 年年度报告 3 一、公司基本情况简介 1 、公司法定中文名称：厦门建发股份有限公司 公司法定英文名称：X I A M E N C & D I N C . 2 、法定代表人：王宪榕 3 、董事会秘书：林茂 联系地址： 厦门市鹭江道 5 2 号海滨大厦七楼 联系电话： 0 5 9 2 - 2 1 3 2 3 1 9 传真：0 5 9 2 -

3、 2 1 3 2 3 1 9 电子信箱：l m c h i n a c d c . c o m 4 、公司注册地址：厦门市鹭江道 5 2 号海滨大厦六楼 公司办公地址：厦门市鹭江道 5 2 号海滨大厦七楼 邮政编码：3 6 1 0 0 1 电子信箱：p u b c h i n a c d c . c o m 公司国际互联网网址：h t t p : / / w w w . c h i n a c n d . c o m 5 、信息披露报刊： 中国证券报 、 上海证券报及证券时报 登载中国证监会指定国际互联网网址：h t t p : / / w w w . s s e . c o m . c n

4、年度报告备置地点：厦门市鹭江道 5 2 号海滨大厦七楼证券部 6 、股票上市地：上海证券交易所 股票简称：厦门建发 股票代码：6 0 0 1 5 3 7 、其他有关资料： 公司首次注册登记日期：1 9 9 8 年 6 月 1 0 日 最近一次变更注册登记日期：2 0 0 0 年 9 月 2 0 日 注册登记地址：厦门市鹭江道 5 2 号海滨大厦六楼。 企业法人营业执照注册号：3 5 0 2 0 0 1 0 0 3 2 4 4 税务登记号码：3 5 0 2 0 3 2 6 0 1 3 0 3 4 6 公司聘请的会计师事务所名称：厦门天健华天会计师事务所有限公司 会计师事务所的办公地址：厦门市湖滨

5、南路 5 7 号金源大厦 1 8 楼 厦门建发股份有限公司 2002 年年度报告 4 二、会计数据和业务数据摘要 1、本年度主要会计数据 单位：人民币元 利润总额 210,749,070.19 净利润 164,937,273.40 扣除非经常性损益后的净利润 160,900,840.77 主营业务利润 410,899,719.58 其他业务利润 11,699,220.25 营业利润 173,665,908.93 投资收益 36,115,022.43 补贴收入 0 营业外收支净额 968,138.83 经营活动产生的现金流量净额 42,710,251.20 现金及现金等价物净增加额 22,710

6、,965.98 注：扣除非经常性损益项目和涉及金额： 、长期投资股权转让收益： 5,008,862.78 、营业外收支净额： 968,138.83 、存货盘亏： - 1,228257.34 、上述非经常性损益应扣除的所得税影响数： - 712,311.64 合计 4,036,432.63 2 、公司近三年主要会计数据和财务指标 2001 年末 项目 2002 年末 调整前 调整后 2000 年末 主营业务收入（元） 7,464,321,687.24 5,983,455,880.20 5,987,260,456.46 5,148,813,073.06 净利润（元） ） 164,937,273.4