青岛啤酒股份有限公司2014年年度报告（204页）.PDF

1、青岛啤酒股份有限公司 2014 年年度报告青岛啤酒股份有限公司6006002014 年年度报告青岛啤酒股份有限公司6006002014 年年度报告青岛啤酒股份有限公司 2014 年年度报告- 1 -公司代码：600600公司简称：青岛啤酒重要提示重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事职务未出席董事姓名未出席

2、董事的原因说明被委托人姓名独立董事贲圣林因公务未能亲自出席会议蒋敏三、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司法定代表人孙明波、主管会计工作负责人（财务总监）于竹明及会计机构负责人侯秋燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案三、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司法定代表人孙明波、主管会计工作负责人（财务总监）于竹明及会计机构负责人侯秋燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转

3、增股本预案公司第八届董事会第五次会议审议通过的2014年度利润分配预案为：每股派发现金股利人民币0.45元（含税）。六、前瞻性陈述的风险声明六、前瞻性陈述的风险声明本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否青岛啤酒股份有限公司 2014 年年度报告- 2 -目目录录第一节释义及重大风险提示.3第二节公司简介.3第三节会计数据和财务指

4、标摘要.6第四节董事会报告.8第五节重要事项.21第六节股份变动及股东情况.30第七节优先股相关情况（不适用）.33第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况.33第九节公司治理.42第十节内部控制.52第十一节财务报告.52第十二节备查文件目录.203青岛啤酒股份有限公司 2014 年年度报告- 3 -第第一一节节释释义义及及重重大大风风险险提提示示一、一、 释释义义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义公司、本公司、青岛啤酒指青岛啤酒股份有限公司本集团指本公司及其附属公司青啤集团指青岛啤酒集团有限公司青岛市国资委指青岛市人民政府国有资产监督管理委员会烟台啤酒指烟台

5、啤酒青岛朝日有限公司青啤深圳指深圳青岛啤酒朝日有限公司朝日集团指日本朝日集团控股株式会社朝日中国投资指朝日啤酒（中国）投资有限公司朝日啤酒指日本朝日啤酒株式会社三得利中国指三得利（中国）投资有限公司事业公司指三得利青岛啤酒（上海）有限公司销售公司指青岛啤酒三得利（上海）销售有限公司华狮啤酒指山东华狮啤酒有限公司绿兰莎啤酒指山东绿兰莎啤酒有限公司理想化工指陕西理想化工有限责任公司汉中公司指青岛啤酒汉中有限责任公司青啤香港公司指青岛啤酒（香港）贸易有限公司青啤财务公司指青岛啤酒财务有限责任公司松江制造指青岛啤酒上海松江制造有限公司河北嘉禾公司指河北嘉禾啤酒有限公司嘉禾啤酒指嘉禾啤酒有限公司石家庄嘉

6、禾指石家庄嘉禾啤酒有限责任公司嘉禾啤酒工会指嘉禾啤酒公司工会委员会第第二二节节公公司司简简介介一、一、 公公司司信信息息公司的中文名称青岛啤酒股份有限公司公司的中文简称青岛啤酒公司的外文名称Tsingtao Brewery Company Limited公司的外文名称缩写Tsingtao Brewery公司的法定代表人孙明波二、二、 联联系系人人和和联联系系方方式式董事会秘书证券事务代表姓名张瑞祥联系地址青岛市市南区香港中路五四广场青啤大厦电话0532-85713831传真0532-85713240电子信箱青岛啤酒股份有限公司 2014 年年度报告- 4 -三、三、 基基本本情情况况简简介介公