丰倍生物：苏州丰倍生物科技股份有限公司主板首次公开发行股票招股说明书（上会稿）.pdf

1、 苏州丰倍生物科技股份有限公司苏州丰倍生物科技股份有限公司 SUZHOU FENGBEI BIOTECH STOCK CO.,LTD.（江苏扬子江国际化学工业园东海路 1号）首次公开发行股票首次公开发行股票并在主板上市并在主板上市 招股说明书招股说明书（上会上会稿）稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）中国（上海）自由贸易试验区商城路中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号号 本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。苏州丰倍生物科技股份有限公司 招股说明书

2、（上会稿）1-1-1 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。苏州丰倍生物科技股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-2 致投资者的声明 一、公司上市的目的 公司自成立以来在废弃油脂资源

3、综合利用的深度及广度上不断拓展，形成了“废弃油脂生物燃料（生物柴油）生物基材料”的废弃资源再生产业链，在能源化工领域已取得一定成就，但仍面临融资渠道单一、高端人才储备不足等问题。公司需要在技术研发、产品迭代和产业链升级等方面投入更多资源，提升公司整体质量，以推动产业共振和深度协作。通过上市，公司将借助资本市场拓宽融资渠道、吸引优秀人才、提高企业治理水平，以实现“打造全球油脂资源综合利用领军企业”为企业愿景，成为一家可持续发展和有社会责任感的公司。同时，公司将引入更加严格的监管机制和治理结构，推动公司更加规范、透明地运营，且有助于公司更深度地融入并履行社会责任，实现企业的长期稳定发展，并为社会和

4、股东创造更大价值。二、公司现代企业制度的建立健全情况 自股份公司成立以来，公司按照公司法 证券法等法律法规的要求，持续修订完善各项治理制度，包括公司章程 股东大会议事规则 董事会议事规则 监事会议事规则等，明确了股东大会、董事会、监事会、管理层及董事会专门委员会的职责，并将尊重投资者、回报投资者的理念融入公司治理的各项机制。现代企业制度的建立健全，确保了各治理主体有效运作，相互制衡，提升了公司治理水平。公司将恪守信息披露法规，积极主动与投资者沟通，确保投资者能够及时、准确地获取公司的最新信息，通过透明、公正的沟通方式，不断增强投资者对公司的信任感。同时，公司也将重视投资者的意见和建议，积极回应

5、投资者关切，努力实现公司价值与投资者利益的共同增长。苏州丰倍生物科技股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-3 三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划（一）公司本次融资的必要性 1、本次融资有利于公司扩大市场份额，持续保持优势地位。随着生物基材料和生物燃料行业的飞速发展，生物柴油市场需求增大，公司业务量也日益增大，而公司现有生产车间空间不足，并且生产线各环节的生产能力已经得到了充分利用，可提升空间有限。因此，公司亟待突破产能瓶颈，进一步提升公司生物基材料和生物燃料的销量，亦能加强生物基材料应用领域的探索，挖掘新的营收增长点。2、本次融资有利于公司发挥规模效益，降低单位成本，提升盈利能力。

6、现阶段，公司面临着国内原材料和人力成本不断上升的多重压力。公司需要通过扩大生产规模，发挥规模化生产带来的成本优势，摊薄研发、运输、生产等各环节的单位成本及产品生产成本，从而增强产品的价格竞争力。且产能规模的提升有利于提高公司的议价能力，降低原材料成本，亦有利于公司提升供货能力，有助于加强与客户的合作。（二）公司募集资金使用规划 公司本次发行并上市的募集资金将投资于“新建年产 30 万吨油酸甲酯、1万吨工业级混合油、5 万吨农用微生物菌剂、1 万吨复合微生物肥料及副产品生物柴油 5 万吨、甘油 0.82 万吨项目”项目。公司建立了完善的募集资金存储、使用、变更、管理与监督等机制以保障募集资金项目