TCL集团股份有限公司2004年年度报告（159页）.PDF

1、TCL 集团股份有限公司 TCL 集团股份有限公司 TCL CORPORATIONTCL CORPORATION 2004年年度报告2004年年度报告 二五年四月十六日 第一节 重要提示及目录 第一节 重要提示及目录 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事严勇、胡秋生、万明坚、顾明均， 独立董事张今强、杨世忠、田溯宁因出差原因未能出席审议年报董事会。所有未能出席的董事均授权吕忠丽代为出席会议并行使表决权，所有未能出席的独立董事均授权独立董事项兵代为出席会议并行使表决权。 公司董事长李东生先

2、生、主管会计工作负责人吕忠丽女士、会计机构负责人邵光洁女士声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 第一节 重要提示及目录 2 第二节公司基本情况简介 3 第三节会计数据及业务数据摘要 4 第四节股本变动及股东情况 7 第五节董事、监事、高级管理人员和员工情况 11 第六节公司治理结构 19 第七节股东大会情况简介 21 第八节董事会报告 24 第九节监事会报告 42 第十节重要事项 44 第十一节财务报告 45 第十二节备查文件目录 46 第二节公司基本情况简介 第二节公司基本情况简介 1. 公司法定中文名称：TCL 集团股份有限公司 中文名称缩写：TCL 集团 公司法定英文名称：TC

3、L Corporation 英文名称缩写：TCL Corp. 2. 公司法定代表人：李东生 3. 公司董事会秘书：陈华明 电话: 0752-2288389 传真：0755-26826552,0752-2382511 电子信箱: 证券事务代表：何陟华 电话：0755-26894118,0752-2382517 传真：0755-26826552,0752-2382511 电子信箱： 4. 公司注册地址：广东省惠州市仲恺高新技术开发区十九号小区 公司办公地址：广东省惠州市鹅岭南路六号 TCL 工业大厦 邮政编码：516001 公司国际互联网网址:http:/ 电子信箱： 5. 公司选定的信息披露报

4、纸名称:证券时报 、 中国证券报 、 上海证券报 公司年报刊登之互联网网址: http:/ 公司年度报告备置地点： TCL 集团股份有限公司董事会办公室 6. 公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：TCL 集团 股票代码：000100 7. 其他有关资料： （1） 公司首次注册及变更注册登记日期、地点： 首次注册登记日期：2002 年 4 月 19 日 首次注册登记地点：广东省惠州市仲恺高新技术开发区十九号小区 变更注册登记日期：2002 年 5 月 17 日 变更名称：TCL 集团股份有限公司 变更注册登记日期：2003 年 10 月 13 日 变更企业类型：中外合资股份有限公司（外

5、资比例低于 25%） （2） 企业法人营业执照注册号：企股粤总字第 003362 号 （3） 税务登记号码：441300195971850 （4） 公司聘请的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所 会计师事务所办公地址： 北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城东三办公室 16 层 第三节会计数据及业务数据摘要 第三节会计数据及业务数据摘要 （一）本年度主要会计数据 单位：元 利润总额 288,847,693 净利润 245,205,122 扣除非经常性损益后的净利润 44,275,033 主营业务利润 7,388,531,848 其他业务利润 105,219,609 营业利润 299,

6、505,684 投资收益 -117,903,440 补贴收入 126,532,572 营业外收支净额 -19,287,123 经营活动产生的现金流量净额 -1,314,180,481 现金及现金等价物净额增减额 4,034,347,278 扣除的非经常性损益项目和金额： 处置长期股权投资产生的损益 -25,232,225 处置固定资产等长期资产产生的损益 1,140,425 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 各种形式的政府补贴 -126,532,572 短期投资损益 1,447,211 委托投资损益 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的 资