永辉超市股份有限公司2019年年度报告（283页）（283页）.PDF

1、2019 年年度报告 1 / 283 公司代码：601933 公司简称：永辉超市 永辉超市股份有限公司永辉超市股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2 / 283 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、

2、三、 致同会计师事务所 （特殊普通合伙）致同会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人张轩松张轩松、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人吴莉敏吴莉敏及会计机构负责人（会计主管人及会计机构负责人（会计主管人员）员）林伟林伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，按公司未来实施本次分配

3、方案时股权登记日的应分配股数9,516,285,608股（总股本剔除股权激励因退股及未能行权等原因拟注销股数54,176,500股）为基数，拟向公司全体股东每10股派发现金红利1.3元人民币（含税），本年度共计分配利润1,237,117,129.04元。公司分配的现金红利总额占当年归属于上市公司股东的净利润79.11%；利润分配后，剩余未分配利润392,920,075.07元转入下一年度。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的战略发展纲要和经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关

4、联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 无 2019 年年度报告 3 / 283 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 4 / 283 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 11 第五节第五节 重要事项重要事项 .36 第六节第六节

5、普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 .80 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .85 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .86 第九节第九节 公司治理公司治理 .100 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .102 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .103 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .283 2019 年年度报告 5 / 283 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义常用词语释义 永辉、公司、本公司永辉、公司、本公

6、司 指指 永辉超市股份有限公司永辉超市股份有限公司 中百集团中百集团 指指 中百控股集团股份有限公司中百控股集团股份有限公司 红旗连锁红旗连锁 指指 成都红旗连锁股份有限公司成都红旗连锁股份有限公司 国联水产国联水产 指指 湛江国联水产开发股份有限公司湛江国联水产开发股份有限公司 报告期报告期 指指 2019 年度年度 公司章程公司章程 指指 永辉超市股份有限公司章程永辉超市股份有限公司章程 上交所上交所 指指 上海证券交易所上海证券交易所 元、万元、亿元元、万元、亿元 指指 人民币元、人民币万元、人民币亿元人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财