永辉超市股份有限公司2012年年度报告（159页）（159页）.PDF

1、 永辉超市股份有限公司永辉超市股份有限公司(601933) 2012 年年度报告年年度报告 1 重要提示重要提示 一、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人姓名 张轩松 主管会计工作负责人姓名 朱国林 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 黄巧 公司负责人张轩松、主管会计工作负责人朱国林及会计机构负责人（会计主管人员）黄巧声明：保证年度报告中财务

2、报告的真实、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。 经公司第二届董事会第七次会议审议通过，公司拟以 2012 年 12 月 31 日的总股本 767,900,000 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元人民币（含税） ，共分配 230,370,000.00 元；同时向公司全体股东进行资本公积转增股本，每 10 股转增 10 股，共计转增 767,900,000 股，转增完成后公司总股本为1,535,800,000 股。该利润分配及资本公积转增股本方案尚需提请公司股东大会审议，如获通过方可实施。 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来

3、计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 目录目录 第一节 释义及重大风险提示 . 3 第二节 公司简介 . 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 6 第四节 董事会报告 . 10 第五节 重要事项 . 27 第六节 股份变动及股东情况 . 38 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 38 第八节 公司治理 . 52 第九节 内部控制 . 55 第十节 财务会计报告 . 56 第十一节 备查文件目录 . 153 3 第一节第一

4、节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 永辉集团、公司、本公司 指 永辉超市股份有限公司 报告期 指 2012 年度 公司章程 指 永辉超市股份有限公司公司章程 上交所 指 上海证券交易所 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 二、二、 重大风险提示：重大风险提示： 公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。4 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 永辉超市股份有限公司

5、公司的中文名称简称 永辉超市 公司的外文名称 YONGHUI SUPERSTORES CO., LTD. 公司的外文名称缩写 YONGHUI SUPERSTORES 公司的法定代表人 张轩松 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张经仪 吴乐峰 联系地址 福建省福州市西二环中路 436 号 福建省福州市西二环中路 436 号 电话 0591-83787308 0591-83787308 传真 0591-83787308 0591-83787308 电子信箱 三、三、 基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 福建省福州市西二环中路 436 号 公司注册地址的

6、邮政编码 350002 公司办公地址 福建省福州市西二环中路 436 号 公司办公地址的邮政编码 350002 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室、上海证券交易所 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 永辉超市 601933 六、六、 公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况 (一