汤臣倍健股份有限公司2012年年度报告（136页）.PDF

1、汤臣倍健股份有限公司 2012 年度报告全文 1 汤臣倍健股份有限公司汤臣倍健股份有限公司 2012 年度报告年度报告 2013 年年 02 月月 汤臣倍健股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事、监事、高级

2、管理人员对年度报告内容的真实性、准确性和完整性均无异议公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性和完整性均无异议 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人梁允超先生、主管会计工作负责人王文女士及会计机构负责人公司负责人梁允超先生、主管会计工作负责人王文女士及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)杨磊女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。杨磊女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应

3、对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 汤臣倍健股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义 . 2 第二节 公司基本情况简介 . 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 7 第四节 董事会报告 . 10 第五节 重要事项 . 38 第六节 股份变动及股东情况 . 43 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 50 第八节 公司治理 . 57 第九节 财

4、务报告 . 61 第十节 备查文件目录 . 136 汤臣倍健股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 国家药监局 指 中华人民共和国国家食品药品监督管理局 汤臣倍健、本公司、公司 指 汤臣倍健股份有限公司 股东大会 指 汤臣倍健股份有限公司股东大会 董事会 指 汤臣倍健股份有限公司董事会 监事会 指 汤臣倍健股份有限公司监事会 广发证券、保荐人 指 广发证券股份有限公司 正中珠江、会计师 指 广东正中珠江会计师事务所有限公司 国浩律师、律师 指 国浩律师（广州）事务所 广州佰健 指 广州市佰健生

5、物工程有限公司，是公司全资子公司 奈梵斯 指 广州奈梵斯健康产品有限公司，是公司全资子公司 广东佰嘉 指 广东佰嘉生物科技有限公司，是公司全资子公司 膳食营养补充剂 指 以维生素、矿物质及动植物提取物为主要原料，通过口服补充人体必需的营养素和生物活性物质，达到提高机体健康水平和降低疾病风险的目的，一般以片剂或胶囊剂等浓缩形态存在 非直销渠道、非直销领域 指 非直销是与直销相对应的销售模式，是传统的销售方式，一般完整的产销链条为：生产厂家经销商（批发商）零售终端顾客 公司股票 指 汤臣倍健 A 股股票 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 深圳证券交易

6、所创业板股票上市规则 规范运作指引 指 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 公司章程 指 汤臣倍健股份有限公司章程 激励计划 指 汤臣倍健股份有限公司股票期权激励计划（草案） 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 上年同期 指 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日 巨潮资讯网 指 http:/ 汤臣倍健股份有限公司 2012 年度报告全文 5 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 汤臣倍健 股票代码 300146 股票上市证券交易所 深圳证