重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司2008年年度报告（133页）.PDF

1、 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 600116 600116 2008 年年度报告 2008 年年度报告 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2008 年年度报告 2 目录 目录 一、重要提示 . 1 二、公司基本情况简介 . 1 三、主要财务数据和指标： . 2 四、股本变动及股东情况 . 3 五、董事、监事和高级管理人员 . 7 六、公司治理结构 . 10 七、股东大会情况简介 . 13 八、董事会报告 . 13 九、监事会报告 . 22 十、重要事项 . 23 十一、财务报告.30 十二、备查文件目录 . .30重庆三峡水利电力（集团）股份有

2、限公司 2008 年年度报告摘要 第 1 页 共 112 页 一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司独立董事刘红宇未亲自出席本次董事会，委托独立董事郑友三代为行使表决权。 3、重庆天健会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人叶建桥先生，主管会计工作负责人陈明兵先生及会计机构负责人杨红敏女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名

3、称：重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 公司法定中文名称缩写：三峡水利 公司英文名称：Chongqing Three Gorges Water Conservancy and Electric Power Co.，Ltd. 公司英文名称缩写：TGWC 2、 公司法定代表人：叶建桥 3、 公司董事会秘书：陈丽娟 电话：023-63801161 传真：023-63801165 E-mail： 联系地址：重庆市渝中区八一路 183 号谊德大厦 12 楼 公司证券事务代表：何小军 电话：023-63801161 传真：023-63801165 E-mail： 联系地址：重庆市渝中区八一路 183 号

4、谊德大厦 12 楼 4、 公司注册地址：重庆市万州区高笋塘 85 号 公司办公地址：重庆市渝中区八一路 183 号谊德大厦 12 楼 邮政编码：400010 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱： 5、 公司信息披露报纸名称：上海证券报、证券日报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：重庆市渝中区八一路 183 号谊德大厦 12 楼 6、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：三峡水利 公司 A 股代码：600116 7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期：1994 年 4 月 28 日 公司首次注册登记地点：重庆市

5、万州区 公司最近一次变更注册登记日期： 2008 年 6 月 12 日 公司最近一次变更注册登记地址：重庆市万州区高笋塘 85 号 公司法人营业执照注册号： 500101000024176 公司税务登记号码：500101711607773 公司组织结构代码：71160777-3 公司聘请的境内会计师事务所名称：重庆天健会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：重庆市渝中区人和街 74 号 12 楼 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要 第 2 页 共 112 页 三、主要财务数据和指标：三、主要财务数据和指标： (一)本报告期主要财务数据 单位:元

6、 币种:人民币 项目 金额 营业利润 38,690,961.17 利润总额 41,820,420.04 归属于上市公司股东的净利润 48,078,874.07 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 39,700,483.46 经营活动产生的现金流量净额 126,789,114.13 (二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -833,113.00计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 894,301.84非货币性资产交换损益 -451,986.9