安徽海螺水泥股份有限公司2005年年度报告（133页）.PDF

1、 - 0 - 安徽海螺水泥股份有限公司 安徽海螺水泥股份有限公司 Anhui Conch Cement Company Limited （A股：600585 H股：0914）Anhui Conch Cement Company Limited （A股：600585 H股：0914） 二五年年度报告 二五年年度报告 中国安徽芜湖 中国安徽芜湖 - 127 - 重要提示 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司独立非执行董事匡炳文先生因故未参加本次董事会。 公

2、司董事长郭文叁先生、 总经理任勇先生及财务部负责人周波先生声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 释 义 释 义 本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下意义： 本公司、公司： 安徽海螺水泥股份有限公司 本集团： 安徽海螺水泥股份有限公司及其附属子公司 海螺集团： 安徽海螺集团有限责任公司 董事： 本公司董事 报告期： 二零零五年一月一日至二零零五年十二月三十一日之期间 熟料： 水泥生产过程中的半制成品 H 股： 本公司股本中每股面值人民币 1.00 元的在香港联合交易所上市的外资股，以港币认购及交易 香港： 香港特别行政区 中国： 中华人民共和国 元： 人民币元 - 1 - 目 录

3、 目 录 一、公司基本情况简介 2-3二、会计数据和业务数据摘要 4-6三、股本变动及股东情况 7-13四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 14-20五、公司治理报告 21-25六、股东大会情况简介 26七、管理层研讨与分析 27-35八、董事会报告 36-41九、监事会报告 42十、重要事项 43-48十一、财务报告 49按国际会计准则编制的财务报告 按中国会计准则编制的财务报告 十二、备查文件 50十三、董事、高级管理人员关于公司二零零五年度报告的书面确认意见 51 - 2 - 一、公司基本情况 一、公司基本情况 （一） 公司法定中文名称: 安徽海螺水泥股份有限公司 公司法定英文名称：

4、 ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED 英文名称缩写： ACC （二） 公司法定代表人： 郭文叁 （三） 公司董事会秘书： 章明静 电话： 0086 553 3118688 传真： 0086 553 3114550 公司秘书（香港）： 赵不渝 电话： 008522111 3220 传真： 008522111 3299 董事会秘书助理： 杨开发 联系电话： 0086 553 3114546 传真： 0086 553 3114550 电子信箱： conch_ （四） 公司注册地址及办公地址： 中华人民共和国安徽省芜湖市 北京东路209号 邮政编码： 241000 公

5、司电子信箱： 香港业务联系地址： 香港康乐广场1号怡和大厦41楼 （五） 公司境内指定信息披露报纸： 上海证券报 登载本报告的互联网网址： http：/ 公司年报备置地点： 本公司董事会秘书室 （六） 公司股票上市交易所： H股： 香港联合交易所有限公司 股票代码： 0914 A股： 上海证券交易所 股票代码： 600585 股票简称： 海螺水泥 （七） 公司首次注册日期： 首次注册地点： 一九九七年九月一日 安徽省工商行政管理局 公司变更登记日期： 变更注册登记地点： 二零零五年五月二十五日 安徽省工商行政管理局 - 3 - 企业法人营业执照注册号： 3400001300128 税务登记号

6、： 国税皖字34020214949036-X号 地税芜字34020214949036-X号 （八） 中国法律顾问： 北京市竞天公诚律师事务所 北京市朝阳门外大街20号联合大厦15楼 香港法律顾问： 赵不渝马国强律师事务所 香港中环康乐广场1号怡和大厦41楼 （九） 国际审计师： 罗兵咸永道会计师事务所 香港中环太子大厦22楼 国内审计师： 普华永道中天会计师事务所有限公司 上海湖滨路202号普华永道中心11楼 （十） H股过户登记处： 香港证券登记有限公司 香港湾仔皇后大道东183号和合中心46楼 - 4 - 二、会计数据和业务数据摘要 二、会计数据和业务数据摘要 （本报告内，除非另有说明，货