安徽海螺水泥股份有限公司2008年年度报告（193页）.PDF

1、1 安徽海螺水泥股份有限公司 安徽海螺水泥股份有限公司 Anhui Conch Cement Company Limited （A股：600585 H股：0914） （A股：600585 H股：0914） 二八年年度报告 二八年年度报告 中国安徽芜湖 中国安徽芜湖 2 重要提示 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事长郭文叁先生、总经理任勇先生及财务部负责人周波先生声明：保证本报告中财务报告的真实、完整。 3 释 义 释 义 本报告中，除非文义另有所指

2、，下列词语具有如下意义： 本公司/公司/海螺水泥： 安徽海螺水泥股份有限公司 本集团： 本公司及其附属子公司 董事会： 本公司董事会 董事： 本公司董事 监事会： 本公司监事会 监事： 本公司监事 北流海螺： 北流海螺水泥有限责任公司 池州海螺： 安徽池州海螺水泥股份有限公司 荻港海螺： 安徽荻港海螺水泥股份有限公司 扶绥海螺： 扶绥新宁海螺水泥有限责任公司 湖南海螺： 湖南海螺水泥有限责任公司 怀宁海螺： 安徽怀宁海螺水泥有限公司 海螺集团： 安徽海螺集团有限责任公司 海创公司： 安徽海螺创业投资有限责任公司 海螺型材： 芜湖海螺型材科技股份有限公司 海螺国际： 上海海螺国际投资发展有限公司

3、 海螺川崎工程： 安徽海螺川崎工程有限公司 海螺川崎设备： 安徽海螺川崎节能设备制造有限公司 机电公司： 安徽海螺机电设备有限公司 建材股份： 安徽海螺建材股份有限公司 龙山公司： 英德龙山水泥有限责任公司 双峰海螺： 双峰海螺水泥有限公司 石门海螺： 石门海螺水泥有限责任公司 铜陵海螺： 安徽铜陵海螺水泥有限公司 芜湖海螺： 芜湖海螺水泥有限公司 宣城海螺： 安徽宣城海螺水泥有限公司 兴安海螺： 兴安海螺水泥有限责任公司 4 兴业海螺： 兴业葵阳海螺水泥有限责任公司 英德海螺： 英德海螺水泥有限责任公司 枞阳海螺： 安徽枞阳海螺水泥股份有限公司 区域管理委员会： 本公司为加强对子公司的管理，

4、 提高管理效率， 将某一省份或相邻地区的若干子公司作为一个区域管理单位，实行区域管理所专门成立的管理机构 报告期： 2008 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日之期间 A 股： 本公司股本中每股面值人民币 1.00 元的在上交所上市的普通股，以人民币认购及交易 H 股： 本公司股本中每股面值人民币 1.00 元的在联交所上市的外资股，以港币认购及交易 联交所： 香港联合交易所有限公司 联交所上市规则： 联交所证券上市规则 上交所： 上海证券交易所 上交所上市规则： 上交所股票上市规则 中国登记上海分公司： 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 熟料： 水泥生产过程中的半制

5、成品 香港： 香港特别行政区 元： 人民币元，中国之法定货币单位。若无特别说明，本报告中所有货币均为人民币 中国： 中华人民共和国 中国证监会： 中国证券监督管理委员会 公司章程： 本公司之章程 5 目 录 目 录 一、公司基本情况简介 6 二、会计数据和业务数据摘要 8 三、股本变动及股东情况11 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况18 五、公司治理报告26 六、股东大会情况简介34 七、管理层研讨与分析35 八、董事会报告44 九、监事会报告53 十、重要事项55 十一、按中国会计准则编制的财务报表64 十二、 备查文件168十三、董事、高级管理人员关于公司2008年度报告的书面确认意

6、见169 6 一、公司基本情况简介 一、公司基本情况简介 （一） 公司法定中文名称: 安徽海螺水泥股份有限公司 公司法定英文名称： ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED 英文名称缩写： ACC （二） 公司法定代表人： 郭文叁 （三） 董事会秘书（公司秘书）： 章明静 电话： 0086 553 8398918 传真： 0086 553 8398931 公司秘书（香港）： 赵不渝 电话： 00852 2111 3220 传真： 00852 2111 3299 证券事务代表： 杨开发 联系电话： 0086 553 8398927 传真： 0086 553 83989