石家庄以岭药业股份有限公司 2011 年年度报告（173页）.pdf

1、 20112011 年年度报告年年度报告 1 石家庄以岭药业股份有限公司石家庄以岭药业股份有限公司 SHIJIAZHUANG YILING PHARMACEUTICAL CO.,LTD （河北省石家庄市高新技术产业开发区天山大街 238 号） 2011 年年度报告年年度报告 证券代码：证券代码：002603 证券简称：以岭药业证券简称：以岭药业 披露日期：披露日期：2012 年年 3 月月 30 日日 20112011 年年度报告年年度报告 2 重要提示重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、

2、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。 3、所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。 4、公司 2011 年度财务报告已经中勤万信会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留的审计报告。 5、公司法定代表人吴以岭先生、主管会计工作负责人戴奉祥先生及会计机构负责人（会计主管人员）李晨光先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 20112011 年年度报告年年度报告 3 目目 录录 第一节 公司基本情况简介 . 4 第二节 会计数据和财务指标摘要 . 7 第三节 股份变动及股东情况 . 10 第

3、四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 18 第五节 公司治理 . 28 第六节 内部控制 . 33 第七节 股东大会情况简介 . 39 第八节 董事会报告 . 40 第九节 监事会报告 . 75 第十节 重要事项 . 79 第十一节 财务报告 . 86 第十二节 备查文件目录 . 86 附：2011 年度审计报告 20112011 年年度报告年年度报告 4 第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司法定名称：一、公司法定名称： 中文名称：石家庄以岭药业股份有限公司 中文简称：以岭药业 英文名称：SHIJIAZHUANG YILING PHARMACEUTICAL CO.,

4、LTD 二二、公司法公司法定代表人：定代表人：吴以岭 三三、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书董事会秘书 证券事务代表证券事务代表 姓名 吴瑞 王华 联系地址 河北省石家庄市高新技术开发区天山大街 238 号 河北省石家庄市高新技术开发区天山大街 238 号 电话 0311-85901311 0311-85901311 传真 0311-85901311 0311-85901311 电子信箱 四四、公司地址公司地址 注册地址：河北省石家庄市高新技术产业开发区天山大街 238 号 办公地址：河北省石家庄市高新技术产业开发区天山大街 238 号 邮政编码：050035 公司网址：htt

5、p:/ 电子信箱： 五五、公司信息披露媒体公司信息披露媒体 信息披露报纸： 中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报 、 证券日报 信息披露网站：巨潮资讯网（http:/） 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 20112011 年年度报告年年度报告 5 六六、公司股票上市交易所：公司股票上市交易所：深圳证券交易所 证券简称：以岭药业 证券代码：002603 七七、其他有关资料其他有关资料 公司首次注册登记日期：2001 年 8 月 28 日 公司最新注册登记日期：2011 年 10 月 9 日 公司注册登记地点：河北省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：130000000018406

6、公司税务登记号码：冀石国税高新字 13011123565800X 号 冀石地税高新字 13011123565800X 号 公司组织机构代码：23565800-X 公司聘请的会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：北京市西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层 签字会计师：梁海涌、石朝欣 公司聘请的正履行持续督导职责的保荐机构：中信证券股份有限公司 保荐机构办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 21 层 签字保荐代表人：黄立海、陈淑绵 八、公司历史沿革八、公司历史沿革 公司上市后进行过一次注册变更。 公司于 2011 年 7 月首次公开发行 6,5