南网数字：招股说明书（申报稿）.pdf

1、 创业板风险提示创业板风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。南方电网数字电网研究院股份有限公司 CSG Digital Power Grid Research Institute Co.,Ltd.广州市黄埔区中新广州知识城亿创街1号406房之86 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书（申报稿）免责声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所

2、和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为作出投资决定的依据。保荐机构（主承销商）深圳市福田区福田街道福华一路 111 号南方电网数字电网研究院股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自

3、行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。南方电网数字电网研究院股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 致投资者的声明 一、上市的目的 公司为南方电网下属专注于电力能源行业数字化业务的公司，是其数字电网建设主力军，致力于构建世界一流的电网数字化、智能化创新平台。公司上市的目的主要如下：（一）提升核心竞争力，增强服务数字电网能力 公司积极响应“数字中国”等国家战略和政策，支撑南方电网率先提出数字电网定义、特征与价值等理论基础。公司围绕数字电网重点研究布局智能终端与先进传感技术、先进信息通信与物联网技

4、术、人工智能及先进计算技术等技术方向，形成“云-管-边-端-芯”核心技术和产品，具备深厚的技术积累和实践经验，为构建核心竞争力打下坚实基础。通过上市筹集资金，公司将乘势而上，进一步加强电网数字化、企业数字化、数字基础设施等领域关键核心技术攻关与重大科技成果培育力度，全面推动高水平创新平台建设，做强数字化核心竞争力，以数字化绿色化协同促进国家新型电力系统和新型能源体系建设。（二）提升人才吸引能力，构建领先自主创新平台 公司围绕数字电网建设及电力能源企业数字化转型目标，始终把科技创新作为公司发展的首要推动力量，坚定地把提高自主创新能力作为提升公司竞争力的核心要素。面对电力能源行业数字化建设的新技术

5、应用和新需求，通过本次上市，公司将进一步完善人才培育和引进机制，有利于公司吸引和凝聚国内外顶尖技术人才，进一步聚焦自主可控、持续攻关突破“卡脖子”技术，将公司打造成电力能源行业世界一流的数字化、智能化自主创新平台。（三）提升公司治理能力和水平，强化股东回报 公司通过 IPO 上市，将持续深入完善治理体系，构建运作规范、治理高效的现代化企业。在提升治理能力的同时，公司将更加注重股东回报，与投资者建立互利共赢的合作关系，共同创造价值，以实际行动回报投资者的信赖与支持。南方电网数字电网研究院股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 二、现代企业制度的建立健全情况 公司作为央企子公司，坚持全面对标

6、上市企业治理规范，构建起权责清晰的法人治理架构与科学决策机制。通过系统化搭建符合上市公司监管要求的治理框架及风险管控体系，为可持续发展奠定制度基础。在此基础上，公司着力完善股东价值回馈体系，以透明化、可预期的收益分配机制，让投资者持续分享企业成长红利，实现股东价值与企业发展的同频共振。三、本次融资的必要性及募集资金使用规划 本次融资是公司基于目前的技术及产品积累，结合公司未来产品研发需求，经审慎评估项目可行性后作出的规划。公司本次募集资金将全部投向公司主业，主要集中于先进产品、前沿技术研发领域，具体包括“时空智能数字孪生平台建设项目”、“新一代智能物联感知与协同控制系统建设项目”、“先进电力人