新疆天业：新疆天业股份有限公司董事会审计委员会2023年第四次会议纪要.PDF

1、 新疆天业股份有限公司 1 新疆天业股份有限公司董事会审计委员会新疆天业股份有限公司董事会审计委员会 20232023 年第四次会议纪要年第四次会议纪要 新疆天业股份有限公司董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引上市公司治理准则上海证券交易所股票上市规则和新疆天业股份有限公司章程新疆天业股份有限公司董事会审计委员会实施细则有关规定，尽职尽责，积极开展工作，现将审计委员会2023年第四次会议纪要如下：根据财政部、国务院国资委、证监会关于印发的通知（财会20234号文）第十二条“国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年。国有企业因业务需要拟继续聘用同

2、一会计师事务所超过8年的，应当综合考虑会计师事务所前期审计质量、股东评价、监管部门意见等情况，在履行法人治理程序及内部决策程序后，可适当延长聘用年限，但连续聘任期限不得超过10年”规定，天健会计师事务所（特殊普通合伙）自2010年度开始至今已连续为公司提供年度审计服务13年，提供审计服务的年限已达到可连续审计年限的上限，公司2023年度须变更会计师事务所。公司根据实际经营需求，为保证审计工作的独立性与客观性，经综合考虑，2023年拟变更会计师事务所，通过公开招投标方式遴选审计机构，拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，为公司提供财务审计及内部控制审计服务。董事会审计

3、委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等信息进行审查，认为其具备从事审计工作的专业资质和专业胜任能力，具有丰富的审计业务经验、良好的职业操守和执业水平，符合公司审计工作独立性、客观性的要求，能为公司提供真实公允的审计服务，满足公司相关审计工作的要求。公司本次拟变更会计师事务所是根据实际情况，遴选程序公开透明，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此，同意向董事会提议聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表及内部控制审计机构。根据公开招投标结果定价，大信会计师事务所拟为公司提供 2023 年度财务报表审计费用为121 万元，内部控制审计费用为 31 万元，共计 152 万元。