华能国际：第八届董事会审计委员会2014年第二次会议纪要.PDF

1、第八届董事会审计委员会二一四年第二次会议文件 1 华能国际电力股份有限公司华能国际电力股份有限公司 第第八八届董事会审计委员会届董事会审计委员会 二二 一一四四年第年第二二次会议纪要次会议纪要 2012014 4 年年 1010 月月 1313 日日(星期星期一一)，华能国际电力股份有限公，华能国际电力股份有限公司（司（下称下称“公司”）第“公司”）第八八届董事会审计委员会，届董事会审计委员会，以通讯表决以通讯表决形形式召开二式召开二 O O 一四一四年第二次会议。年第二次会议。会议议定事项纪要如下：会议议定事项纪要如下：同意同意关于受让关于受让海南发电权益、海南发电权益、武汉发电权益、武汉发

2、电权益、苏州热电苏州热电权益、大龙潭水电权益、权益、大龙潭水电权益、花凉亭水电权益、巢湖发电权益花凉亭水电权益、巢湖发电权益、瑞、瑞金发电权益金发电权益、安源发电权益、安源发电权益、荆门热电权益、荆门热电权益、应城热电权益的、应城热电权益的议案议案。公司公司第八届董事会审计委员会第二第八届董事会审计委员会第二次会议在审阅了公司就次会议在审阅了公司就关于受让关于受让海南发电权益、海南发电权益、武汉发电权益、武汉发电权益、苏州苏州热电权益、大热电权益、大龙潭水电权益、龙潭水电权益、花凉亭水电权益、巢湖发电权益花凉亭水电权益、巢湖发电权益、瑞金发电权、瑞金发电权益益、安源发电权益、安源发电权益、荆门

3、热电权益、荆门热电权益、应城热电权益的议案、应城热电权益的议案项项下所述的关联交易准备的相关说明和其他相关文件后，认为下所述的关联交易准备的相关说明和其他相关文件后，认为（1 1）关于受让海南发电权益、武汉发电权益、苏州热电权益、关于受让海南发电权益、武汉发电权益、苏州热电权益、大龙潭水电权益、花凉亭水电权益、巢湖发电权益、瑞金发电大龙潭水电权益、花凉亭水电权益、巢湖发电权益、瑞金发电权益、安源发电权益、荆门热电权益、应城热电权益的议案权益、安源发电权益、荆门热电权益、应城热电权益的议案项下所述的关联交易项下所述的关联交易定价定价基于基于资产评估结果，并经过交易各方资产评估结果，并经过交易各方

4、第八届董事会审计委员会二一四年第二次会议文件 2 多次谈判磋商确定，对公司及全体股东是公平的，符合公司利多次谈判磋商确定，对公司及全体股东是公平的，符合公司利益；（益；（2 2）同意将）同意将关于受让海南发电权益、武汉发电权益、苏关于受让海南发电权益、武汉发电权益、苏州热电权益、大龙潭水电权益、花凉亭水电权益、巢湖发电权州热电权益、大龙潭水电权益、花凉亭水电权益、巢湖发电权益、瑞金发电权益、安源发电权益、荆门热电权益、应城热电益、瑞金发电权益、安源发电权益、荆门热电权益、应城热电权益的议案权益的议案项下所述的关联交易项下所述的关联交易提交公司董事会审议。提交公司董事会审议。主任委员主任委员：岳岳 衡衡 二二 一一四四年年十十月月十三十三日日 (委员签字详见附页委员签字详见附页)第八届董事会审计委员会二一四年第二次会议文件 3 华能国际电力股份有限公司华能国际电力股份有限公司 董 事 会 审 计董 事 会 审 计 委 员 会 会 议 纪 要 签 字 栏委 员 会 会 议 纪 要 签 字 栏 岳岳 衡衡 李李 振振 生生 戚戚 聿聿 东东 张张 守守 文文 张张 粒粒 子子 会议时间：会议时间：2012014 4 年年 1010 月月 1313 日日