三一重工股份有限公司2013年年度报告（204页）.pdf

1、 三一重工股份有限公司三一重工股份有限公司 2013 年年度报告年年度报告 三一重工股份有限公司董事会三一重工股份有限公司董事会 二一二一四年四月四年四月二十九二十九日日 重重 要要 提提 示示 公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司全体董事均参加本次董事会并行使表决。 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司负责人梁稳根、财务负责人肖友良及会计机构负责人刘华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 经董事会审议的报告期利

2、润分配预案或公积金转增股本预案：以公司 2013 年 12 月 31 日的总股本 7,616,504,037 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），剩余未分配利润转入下一年度。本利润分配预案尚须提交公司年度股东大会审议。 年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 报告期内不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 报告期内不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 目目 录录 第一节 释义及重大风险提示 . 1 第二节 公司简介. 2 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 4 第四节 董事会报告 .

3、 6 第五节 重要事项. 27 第六节 股本变动及股东情况 . 36 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 42 第八节 公司治理. 56 第九节 内部控制. 62 第十节 财务报告. 64 第十一节 备查文件目录 . 201 1 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 三一重工/本公司/公司 指 三一重工股份有限公司 三一集团 指 三一集团有限公司 北京三一重机 指 北京市三一重机有限公司 三一重机 指 三一重机投资有限公司 三一汽车起重机 指 三一汽车起重机械有限公司 湖南汽车 指 湖南汽

4、车制造有限责任公司 湖南三一路面 指 湖南三一路面机械有限公司 娄底中兴液压件 指 娄底市中兴液压件有限公司 娄底中源新材料 指 娄底市中源新材料有限公司 浙江三一装备 指 浙江三一装备有限公司 中兴恒远 指 香港中兴恒远国际贸易有限公司 三一国际发展 指 三一国际发展有限公司 普茨迈斯特 指 Putzmeister Holding GmbH 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 湖南证监局 指 中国证券监督管理委员会湖南监管局 中登公司上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12

5、月 31 日 二、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险事项， 敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。2 第二第二节节 公司公司简介简介 一、公司信息 公司的法定中文名称 三一重工股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 三一重工 公司的法定英文名称 SANY HEAVY INDUSTRY CO.,LTD 公司的法定英文名称缩写 SANY 公司法定代表人 梁稳根 二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 肖友良 联系地址 湖南省长沙经济技术开发区三一工业城 电话 0731-84031555 传真 0731-84031777 电子信箱 三

6、、基本情况简介 注册地址 北京市昌平区北清路 8 号 6 幢 5 楼 注册地址的邮政编码 410100 办公地址 北京市昌平区北清路 8 号 6 幢 5 楼 湖南省长沙经济技术开发区三一工业城 办公地址的邮政编码 102206 公司网址 电子信箱 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站网址 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 3 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 三一重工 600031 六、公司报告期内注册变更情况 ( (一一) )基本情况基本情