金健米业：金健米业2023年度暨2024年第一季度业绩说明会会议纪要.pdf

1、1金健米业金健米业股份有限公司股份有限公司20232023 年度暨年度暨 20242024 年第一季度年第一季度业绩说明会业绩说明会会议纪要会议纪要为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度和2024年第一季度的经营成果、财务状况，进一步增进公司与广大投资者的沟通与交流，公司于 2024 年 6 月 20 日（星期四）下午 15:00-16:30 举行2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会。本次说明会召开情况具体如下：一、一、本次说明会本次说明会召开召开基本基本情况情况1 1、召开召开时间：时间：2024 年 6 月 20 日（星期四）下午 15:00-16:302 2、召开召

2、开地点：地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https:/ 值 在 线（网 址：http:/www.ir-）、东 方 财 富 路 演 平 台（网 址：https:/ 3、召开方式：、召开方式：视频录播和网络互动4 4、公司参与人员：公司参与人员：董事长苏臻先生、独立董事凌志雄先生、财务总监李军先生、董事会秘书胡靖女士出席了本次说明会，与投资者进行互动交流和沟通，就投资者关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回答。二、本次说明会投资者提问及公司答复情况二、本次说明会投资者提问及公司答复情况（一（一）投资者在投资者在上海证券交易所上证路演中心上海证券交易所上证路演中心平台的提问及公司平台的提问

3、及公司答复情况：答复情况：问题问题 1 1：公司在线上销售渠道方面有何布局？公司在线上销售渠道方面有何布局？回复回复：感谢您对公司的关注。公司在巩固传统渠道的前提下，聚焦社区团购、私域等新零售平台和渠道建设，利用短视频、体验式营销等新型营销手段，带动新兴渠道销量的突破。2024 年，公司将继续深耕兴盛优选、美团优选、多多买菜和淘菜菜等社区团购平台，积极拓展线上超市、折扣团店等渠道，寻找新的线上渠道增长点。问题问题 2 2：金健米业股份有限公司金健米业股份有限公司（以下简称以下简称“公司公司”）于于 20242024 年年2 2 月月 2828 日召开的第九届董事会第十七次会议审议并通过了日召开

4、的第九届董事会第十七次会议审议并通过了 关于调关于调2整公司经营范围及修订公司章程的议案整公司经营范围及修订公司章程的议案。为适应公司生产经营发展为适应公司生产经营发展需要需要，完善公司业务范围完善公司业务范围，同时根据市场监督管理机构关于企业经营同时根据市场监督管理机构关于企业经营范围登记规范化表述的要求范围登记规范化表述的要求，公司拟对经营范围进行调整增加了酒制公司拟对经营范围进行调整增加了酒制生产和酒类经营。生产和酒类经营。请问苏董请问苏董,目前酒制品生产和酒类经营得如何了？有何规划？目前酒制品生产和酒类经营得如何了？有何规划？回复：回复：感谢您对公司的关注。公司暂未开展酒类生产经营业务

5、。目前，公司以优质粮油、新型健康食品开发、生产、销售为主，主要涉及米、面、油、奶、休闲食品、农产品贸易等产业。主要产品有大米、面粉、面条、植物油、牛奶等。问题问题 3 3：凌教授，您好。请问作为独立董事在凌教授，您好。请问作为独立董事在 20232023 年度为中小年度为中小投资者在公司的利益，提出过什么建议？是否有被采纳？投资者在公司的利益，提出过什么建议？是否有被采纳？回复：回复：感谢您对公司的关注。在 2023 年度内，本人作为公司第九届董事会独立董事，积极参加了公司 2023 年全年召开的 13 次董事会会议和 3 次股东大会。对公司关联交易、对外担保及资金占用、董事高管薪酬、聘任或者

6、更换会计师事务所、内控制度的修订和执行、业绩预告、子公司股权调整等情况进行了重点核查。（二）投资者在价值在线平台的提问及公司答复情况：（二）投资者在价值在线平台的提问及公司答复情况：问问题题 1 1：控股股东承诺控股股东承诺在在 2022024 4 年年 6 6 月月 3 30 0 日前解决同业竞争问题日前解决同业竞争问题，请问方案是否形成并在规定的时间落地请问方案是否形成并在规定的时间落地。贵司上市以来分红贵司上市以来分红 2 2 次次，长长期靠政府补贴期靠政府补贴，请问贵司在完成粮食安全储备的重大使命的同时如何请问贵司在完成粮食安全储备的重大使命的同时如何回报长期投资的股东。回报长期投资的