太极集团：太极集团2024年年度报告.pdf

1、2024 年年度报告1/2402024 年年度报告1/240重要提示重要提示一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计

2、报告。四、四、公司负责人公司负责人 俞敏俞敏、主管会计工作负责人主管会计工作负责人刘尊义刘尊义及会计机构负责人及会计机构负责人（会计主管人会计主管人员）员）刘尊义刘尊义声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司经天健会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度财务审计，2024年度归属于上市公司股东的净利润为26,652,727.94元，提取法定盈余公积金43,229,596.57元，加上年初未分配利润886,902,22

3、2.20元，减去2023年度利润分配已向全体股东派发的现金红利167,067,223.20元，2024年度可供投资者分配的利润为703,258,130.37元。鉴于公司2024年度净利润较少，后期生产经营资金需求较大，为确保公司生产经营持续发展，公司2024年度不进行利润分配，即不派发现金红利，不送股和资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明适用 不适用本年度报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况否八

4、、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、十、重大风险提示重大风险提示公司已在年度报告中阐述了可能面对的风险及应对措施，本年度报告管理层讨论与分析中“可能面对的风险”进行了提示，请查阅。十一、十一、其他其他适用 不适用2024 年年度报告2/240目录目录第一节第一节释义释义.3第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.3第三节第三节管理层讨论与分析管理层讨论与分析.7第四节第

5、四节公司治理公司治理.35第五节第五节环境与社会责任环境与社会责任.53第六节第六节重要事项重要事项.58第七节第七节股份变动及股东情况股份变动及股东情况.73第八节第八节优先股相关情况优先股相关情况.79第九节第九节债券相关情况债券相关情况.80第十节第十节财务报告财务报告.80备查文件目录载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2024 年年度报告3/240第一节第一节释义释义一、一、释义释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用

6、词语释义公司、本公司、太极集团指重庆太极实业（集团）股份有限公司国药集团指中国医药集团有限公司涪陵制药厂指太极集团重庆涪陵制药厂有限公司西南药业指西南药业股份有限公司天诚制药厂指太极集团四川天诚制药有限公司南充制药厂指太极集团四川南充制药有限公司桐君阁股份指重庆桐君阁股份有限公司桐君阁药厂指太极集团重庆桐君阁药厂有限公司成都西部医药指成都西部医药经营有限公司桐君阁连锁大药房指重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司四川太极连锁大药房指四川太极大药房连锁有限公司中药二厂指太极集团重庆中药二厂有限公司浙江东方指太极集团浙江东方制药有限公司绵阳制药厂指太极集团四川绵阳制药有限公司天胶公司指太极集团甘肃天水羲