青岛海尔股份有限公司2013年年度报告（138页）.PDF

1、青岛海尔股份有限公司 2013 年年度报告 1 青岛海尔股份有限公司青岛海尔股份有限公司 600690 2013 年年度报告年年度报告 青岛海尔股份有限公司 2013 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司二、公司全体全体董事董事出席会议出席会议。 三、山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）三、

2、山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人梁海山、主管会计工作负责人宫伟及会计机构负责人（会计主管人员）冀四、公司负责人梁海山、主管会计工作负责人宫伟及会计机构负责人（会计主管人员）冀晓娜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。晓娜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：以公司 2013 年 12 月 31日总股本 2,720,835,940 股为基数，每 10 股分配现金

3、股利 4.60 元（含税） ，共计分配现金红利 1,251,584,532.40 元，剩余未分配利润结转下一年度。 六、 本报告中所涉及的未来计划、 发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，六、 本报告中所涉及的未来计划、 发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。敬请投资者注意投资风险。 七七、是否存在被控股、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 董事长：梁海山 青岛海尔股份有限公司 2014 年

4、 4 月 25 日 青岛海尔股份有限公司 2013 年年度报告 3 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 . 4 第二节第二节 公司简介公司简介 . 5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 . 7 第四节第四节 董事会报告董事会报告 . 9 第五节第五节 重要事项重要事项 . 27 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 37 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 43 第八节第八节 公司治理公司治理 . 52 第九节第九节 内部控制内部控制 . 59 第十节第十节 财务会计报告财

5、务会计报告. 63 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录. 138 青岛海尔股份有限公司 2013 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、 释义释义： 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、青岛海尔 指 青岛海尔股份有限公司 四大证券报 指 中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报 、 证券日报 KKR（集团） 指 KKR & Co. L.P.及其附属公司，KKR & Co. L.P.为一家依据美国特拉华州法律设立和存续的有限合伙

6、企业。截至 2013 年 6 月 30 日，KKR 集团管理总资产达到 835 亿美元。KKR & Co. L.P.在纽约证券交易所上市，股票简称及股票代码均为 KKR KKR（卢森堡） 指 KKR Home Investment S. r.l.，为一家专为战略投资本公司而根据国际惯例在卢森堡注册成立的项目公司，为 KKR 中国成长基金（KKR China Growth Fund L.P.）的全资子公司 海尔电器、1169 指 海尔电器集团有限公司（香港上市公司，代码：01169.HK） 二、二、 重大风险提示：重大风险提示： 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险， 敬请查阅第四节董事会报告