青岛海尔股份有限公司2011年年度报告（134页）.PDF

1、0 青岛海尔股份有限公司青岛海尔股份有限公司 600690 2011 年年度报告年年度报告 2012 年年 3 月月青岛海尔股份有限公司 2011 年年度报告 1 目录 目录 一、一、 重要提示重要提示 . 2二、二、 公司基本情况公司基本情况 . 3三、三、 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 . 4四、四、 股本变动及股东情况股本变动及股东情况. 7五、五、 董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员 . 13六、六、 公司治理结构公司治理结构 . 18七、七、 股东大会情况简介股东大会情况简介. 28八、八、 董事会报告董事会报告 . 29九、九、 监事会报告监事会报告

2、. 48十、十、 重要事项重要事项 . 49十一、十一、 财务会计报告财务会计报告 . 63十二、十二、 备查文件目录备查文件目录 . 133 青岛海尔股份有限公司 2011 年年度报告 2一、一、 重要提示重要提示 (一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二)董事喻子达先生因出差未能亲自出席此次会议，授权副董事长梁海山先生代为出席并行使相关权利。 (三) 山东汇德会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 杨绵绵 主管会计工作

3、负责人姓名 梁海山 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 宫伟 公司负责人杨绵绵、主管会计工作负责人梁海山及会计机构负责人（会计主管人员）宫伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 董事长： 杨绵绵 青岛海尔股份有限公司董事会青岛海尔股份有限公司 2011 年年度报告 3 二、二、 公司基本情况公司基本情况 (一一) 公司信息公司信息 公司的法定中文名称 青岛海尔股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 青岛海尔 公司的法定英文名称 QINGDAO HAIER CO.,LTD

4、. 公司的法定英文名称缩写 HAIER 公司法定代表人 杨绵绵 (二二) 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 明国珍 刘涛 联系地址 青岛市海尔路 1 号海尔信息产业园青岛海尔股份有限公司证券部 青岛市海尔路 1 号海尔信息产业园青岛海尔股份有限公司证券部 电话 0532-88935976 0532-88935976 传真 0532-88935979 0532-88935979 电子信箱 (三三) 基本情况简介基本情况简介 注册地址 青岛市崂山区海尔工业园内 注册地址的邮政编码 266101 办公地址 青岛市崂山区海尔信息产业园内 办公地址的邮政编码 2661

5、01 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 (四四) 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 、 证券时报 、 中国证券报 、 证券日报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 青岛市海尔路 1 号海尔信息产业园青岛海尔股份有限公司证券部 (五五) 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称A 股 上海证券交易所 青岛海尔 600690 (六六) 其他有关资料其他有关资料 公司首次注册登记日期 1994 年 3 月 31 日 公司首次注册登记地点 青岛市崂山

6、区海尔工业园 青岛海尔股份有限公司 2011 年年度报告 4最 近一 次变更 公司变更注册登记日期 2011 年 8 月 15 日 公司变更注册登记地点 青岛市崂山区海尔工业园 企业法人营业执照注册号 370200018040666 税务登记号码 370212264574251 组织机构代码 26457425-1 公司聘请的会计师事务所名称 山东汇德会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 青岛市东海西路 39 号世纪大厦 26-27 层 三、三、 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 4,0