河北建設：公告.pdf

1、 1 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。河北建設集團股份有限公司HEBEI CONSTRUCTION GROUP CORPORATION LIMITED（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）（股份代號：1727）公 告茲提述河北建設集團股份有限公司（本公司）日期為2019年3月25日之截至2018年12月31日止年度之業績公告（該公告）。除另有界定外，本公告所用詞

2、彙與該公告所界定者具有相同涵義。本公司董事會謹此說明，該公告第75頁所述之本公司獨立非執行董事申麗鳳女士的簡歷資料，應更新如下：申麗鳳女士，53歲，自2017年12月15日至今擔任本公司獨立非執行董事。申女士亦為 本 公 司 董 事 會 審 計 委 員 會 主 席，以 及 提 名 委 員 會 及 薪 酬 與 考 核 委 員 會 委 員。申女士亦擔任博達浩華國際財經傳訊（集 團）控 股 有 限 公 司 的 首 席 執 行 官；廊 坊 市 仲裁 委 員 會 的 創 會 仲 裁 員。申 女 士 曾 為 河 北 省 工 商 業 聯 合 會 的 常 務 委 員、河 北 省 總商 會 的 副 會 長，並

3、於2017年12月31日 任 職 屆 滿；曾 為 石 家 莊 市 仲 裁 委 員 會 的 創 會仲裁員，並於2018年12月31日任職屆滿。申女士於法律、投資及融資管理以及企業管理方面積逾29年經驗。申女士過往 的 主 要 工 作 經 歷 包 括：自1987年9月 至1989年10月擔任河北大學法律系助教；自1989年10月至2006年5月擔任河北省紡織品進出口（集 團）公 司 法 律 部 主 任、總 經 理 助 理 及 副 總 經 理；自2006年5月 至2007年12月 擔任聖侖國際實業集團股份有限公司常務副總經理及紀委委員，負責國有企業重組及 改 制 工 作；自2008年9月 至2014

4、年8月 擔 任 陝 西 坤 正 礦 業 股 份 有 限 公 司 的 執 行 董事 及 總 經 理；及 自2016年9月 至2019年2月 擔 任 香 港 莊 淩 雲 律 師 事 務 所 的 中 國 業 務主管。2 申 女 士 於1987年7月 在 中 國 保 定 市 獲 河 北 大 學 法 律 系 法 學 學 士 學 位，於1999年5月畢業於中國保定河北大學經濟系世界經濟專業，獲經濟學碩士學位，於2005年6月在 中 國 北 京 獲 北 京 大 學 法 學 院 民 商 法 學 專 業 法 學 博 士 學 位，及 於2015年11月 在 香港獲香港大學文學院佛學碩士學位。申女士於1998年6月

5、獲司法部律師資格審查委員 會 授 予 律 師 資 格 證，並 於1998年11月 獲 河 北 省 職 稱 改 革 領 導 小 組 辦 公 室 授 予 高級經濟師職稱。申女士於2005年分別獲共青團河北省委員會及河北省人力資源和社 會 保 障 廳 授 予2004年 度 河 北 十 大 傑 出 青 年稱 號，榮 立 個 人 一 等 功；獲 河 北 省國資委授予 河北省國資委所出資企業十大傑出青年 稱號。申女士亦曾當選並擔任河北省第六屆及第七屆黨代表大會代表。除上文所披露者外，載於該公告之所有其他資料均屬準確且保持不變。承董事會命 河北建設集團股份有限公司 董事長兼執行董事 李寶忠中國，河北 2019年3月28日於本公告日期，執行董事為李寶忠先生、商金峰先生、劉永建先生及趙文生先生；非 執 行 董 事 為 李 寶 元 先 生 及 曹 清 社 先 生；獨 立 非 執 行 董 事 為 肖 緒 文 先 生、申 麗 鳳女士、陳欣女士及陳毅生先生。