中国黄金：中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司2024年年度报告.pdf

1、中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司2024 年年度报告1/243中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司2024 年年度报告2/243公司代码：600916公司简称：中国黄金中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司20242024 年年度报告年年度报告中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司2024 年年度报告3/243重要提示重要提示一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚

2、假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、天职国际会计师事务所天职国际会计师事务所(特殊普通合伙特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人刘科军刘科军、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人魏浩水魏浩水及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）沈轶沈轶声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预

3、案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案依据公司法和公司章程的规定，公司结合生产经营发展的需要和股东利益的要求，现提出如下分配预案：公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 3.50 元（含税）。截至本年度报告披露日，公司总股本 1,680,000,000 股。以此计算拟派发现金红利 588,000,000 元，占当年合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的 71.85%。上述分红符合上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号规范运作和公司章程的相关规定。本议案尚需公司股东大会批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明适用 不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战

4、略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况否八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、十、重大风险提示重大风险提示公司已在本报告中详细描述公司经营中可能面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告第三节“管理层讨论与分析”有关章节中关于公司面临风险的描述。中国

5、黄金集团黄金珠宝股份有限公司2024 年年度报告4/243十一、十一、其他其他适用 不适用中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司2024 年年度报告5/243目录目录第一节第一节释义释义.6第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6第三节第三节管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11第四节第四节公司治理公司治理.30第五节第五节环境与社会责任环境与社会责任.53第六节第六节重要事项重要事项.57第七节第七节股份变动及股东情况股份变动及股东情况.82第八节第八节优先股相关情况优先股相关情况.89第九节第九节债券相关情况债券相关情况.90第十节第十节财务报告财务报告.90备查文件目录载有

6、公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期在中国证监会指定网站及报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司2024 年年度报告6/243第一节第一节释义释义一、一、释义释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义常用词语释义本公司/公司/上市公司指指中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司国资委指指国务院国有资产监督管理委员会发改委指指国家发展和改革委员会证监会、中国证监会指指中国证券监督管理委员会上交所指指上海证券交易所上金所指指