阳光照明：阳光照明2024年年度股东大会会议材料.pdf

1、浙江阳光照明电器集团股份有限公司2024 年年度股东大会会议材料浙江阳光照明电器集团股份有限公司浙江阳光照明电器集团股份有限公司2022024 4 年年度股东大会年年度股东大会会会议议材材料料二零二二零二五五年五月年五月浙江阳光照明电器集团股份有限公司2024 年年度股东大会会议材料目目录录2024 年年度股东大会会议须知.12024 年年度股东大会议程.2议案一、2024 年董事会工作报告.3议案二、2024 年监事会工作报告.7议案三、2024 年年度报告全文及摘要.9议案四、2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告.10议案五、2024 年度利润分配方案.12议案六、关于续聘

2、 2025 年度审计机构和内部控制审计机构的议案.13议案七、关于公司董事 2024 年度薪酬的议案.14议案八、关于公司监事 2024 年度薪酬的议案.16议案九、关于公司 2025 年度对外担保计划的议案.17议案十、关于使用闲置自有资金委托理财的议案.20独立董事 2024 年度述职报告.22浙江阳光照明电器集团股份有限公司2024 年年度股东大会会议材料1浙江阳光照明电器集团股份有限公司浙江阳光照明电器集团股份有限公司2024 年年度股东大会会议须知年年度股东大会会议须知为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据公司章程、公司股东大会议事规则

3、、上市公司股东大会规范意见及相关法律法规和规定，特制定本须知。一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行公司章程中规定的职责。二、本公司证券与投资部具体负责大会有关程序方面的事宜。三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。四、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。五、公司董事会成员和高管人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。六、本次会议采用现场和网络投票的方式。出席现场的股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项

4、议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。参加网络投票的股东请根据公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知中网络投票的操作流程进行投票。浙江阳光照明电器集团股份有限公司二 O 二五年五月浙江阳光照明电器集团股份有限公司2024 年年度股东大会会议材料2浙江阳光照明电器集团股份有限公司浙江阳光照明电器集团股份有限公司2022024 4 年年度股东大会议程年年度股东大会议程会议时间：2025 年 5 月 12 日（周一）下午 13：30会议地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道人民大道西段 568 号公司一楼会议室会议议程：详见下表序号

5、议程1宣布出席会议的股东及人员情况22024 年年度股东大会须知3审议股东大会议案42024 年度独立董事述职报告5回答股东提问6推选计票人和监票人7投票表决（统计票数）8宣读投票表决结果9宣读 2024 年年度股东大会决议10宣读法律意见书11宣布 2024 年年度股东大会结束浙江阳光照明电器集团股份有限公司2024 年年度股东大会会议材料3议案一议案一、2022024 4 年董事会工作报告年董事会工作报告各位股东及股东代表：2024 年，浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，严格遵循公司法、证券法、上海证券交易所股票上市规则等相关法律法规，以及公司章程和董事会议事规则

6、等制度要求，秉持对全体股东高度负责的态度，恪尽职守，积极有效行使职权，全面贯彻落实股东大会各项决议。董事会全体董事均出席各项会议，勤勉尽责，确保公司董事会日常工作有序开展，为公司良好运作和可持续发展提供了有力保障。在过去的一年里，公司董事会领导全体员工，面对复杂多变的市场环境和激烈的行业竞争，始终坚持“创新驱动、稳健经营”的发展理念，通过优化资源配置、强化内部管理、不断提升治理水平，使公司在经营业绩、市场拓展、科技创新等方面均实现了全面突破。一、一、董事会运作情况董事会运作情况（一）（一）董事会决策董事会决策2024 年，董事会严格按照公司法和公司章程的规定，认真履行职责，共召开 1 次现场会