通化东宝：通化东宝2024年年度报告.pdf

1、通化东宝药业股份有限公司2024 年年度报告1/265公司代码：600867公司简称：通化东宝通化东宝药业股份有限公司通化东宝药业股份有限公司20242024 年年度报告年年度报告通化东宝药业股份有限公司2024 年年度报告2/265重要提示重要提示一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。

2、公司全体董事出席董事会会议。三、三、北京德皓北京德皓国际国际会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人李佳鸿李佳鸿、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人迟军玉迟军玉及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王熠王熠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经北京德皓国际会计师事务所

3、（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润-42,723,162.30 元，母公司报表中期末未分配利润 3,432,915,917.08 元。经公司第十一届董事会第十四次会议决议，本次利润分配方案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数（扣除存放于回购专用证券账户全部股份），向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税）。公司存放于回购专用证券账户回购股份15,077,817股。截至本报告披露日，公司总股本1,958,542,829股,扣除回购专用证券账户上已回购股份后股本数为1,943,465,012股，以此计算合计拟派发现金红利485,866,25

4、3.00元（含税）。尚余未分配利润2,947,049,664.08元，结转以后年度分配。本年度公司现金分红占 2024 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为1,137.24%（净利润取绝对值计算）。2024 年度公司采用集中竞价交易方式实施的股份回购金额合计 300,040,577.94 元，现金分红和股份回购金额合计 785,906,830.94 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 1,839.53%（净利润取绝对值计算）。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，公司将另行公告具体调整情况。本年度不送股，也不进行公积

5、金转增股本。本次利润分配方案尚需本公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明适用 不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。通化东宝药业股份有限公司2024 年年度报告3/265七、七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性是否存在半数以上董事无法

6、保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、十、重大风险提示重大风险提示报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述在生产经营过程中可能面临的各种风险，详见“第三节 管理层讨论与分析”之（四）公司可能面对的风险。十一、十一、其他其他适用 不适用通化东宝药业股份有限公司2024 年年度报告4/265目录目录第一节第一节释义释义.5第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5第三节第三节管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12第四节第四节公司治理公司治理.49第五节第五节环境与社会责任环境与社会责任.70第六节第六节重要事项重要事项.7