仁恒實業控股：2024年報.pdf

1、20242024年報ANNUAL REPORT 2024 年報目錄公司資料2主席報告3董事及高級管理層簡歷4管理層討論與分析8董事會報告12企業管治報告20環境、社會及管治報告30獨立核數師報告37綜合損益及其他全面收益表42綜合財務狀況報表43綜合權益變動表45綜合現金流量表46綜合財務報表附註48財務概要1002公司資料2仁恒實業控股有限公司董事會執行董事劉利女士（主席兼行政總裁）廖麗娟女士（於二零二四年七月十日獲委任）文元先生（於二零二四年十二月六日獲委任）徐加貴先生（於二零二四年七月十日辭任）獨立非執行董事林家禮博士林至頴先生鄔煒先生審核委員會林家禮博士（主席）鄔煒先生林至頴先生薪酬委

2、員會林至頴先生（主席）林家禮博士鄔煒先生提名委員會鄔煒先生（主席）林至頴先生林家禮博士公司秘書曾志漢先生法定代表劉利女士曾志漢先生註冊辦事處P.O.Box 309,Ugland HouseGrand Cayman,KY1-1104Cayman Islands總辦事處及主要營業地點香港金鐘夏愨道16號遠東金融中心38樓3805室法律顧問香港法律Ngans Lawyers LLP開曼群島法律邁普達律師事務所（香港）有限法律責任合夥核數師德勤 關黃陳方會計師行註冊公眾利益實體核數師執業會計師香港金鐘道88號太古廣場一座35樓主要股份過戶及登記處Suntera(Cayman)LimitedSuite

3、304Unit 2A,Block 3Building D,P.O.Box 1586Gardenia CourtCamana BayGrand Cayman KY1-1100Cayman Islands香港股份過戶及登記分處卓佳證券登記有限公司香港夏愨道16號遠東金融中心17樓主要往來銀行香港上海滙豐銀行有限公司中國銀行(香港)有限公司交通銀行(香港)有限公司中國工商銀行股份有限公司寶應支行中國建設銀行股份有限公司寶應支行股份代號3628公司網站3主席報告3二零二四年年報列位股東：本人謹代表仁恒實業控股有限公司（本公司）董事會（董事會）欣然公佈本公司及其附屬公司（統稱為 本集團）截至二零二四年十

4、二月三十一日止年度的年報。於二零二四年，本集團錄得營業額約114,896,000港元，減少約7.7%，此乃主要由於風力送絲系統生產業務減少佔比。年內股東應佔純利約7,035,000港元（二零二三年：年內溢利13,558,000港元）本集團主要與客戶（即中國國家煙草專賣局）進行業務往來。中國為全世界最大的煙草製造商。我們相信中國的煙草機械行業於未來幾年將保持穩定的發展勢頭，客戶（為中國主要捲煙生產商）將一直尋求具備更先進技術的新型煙草機械產品以替換現有機械，從而令我們的煙草專用機械產品維持穩定需求。如此，本集團作為三十五家持牌生產商之一，將一直致力於捲煙技術升級，以滿足客戶需求。回望二零二四年，

5、過去數年經濟環境充滿波動性、不確定性、複雜性及模糊性。然而，受益於煙草機械業務，這為我們未來探索新發展以多元化收益機構奠定良好基礎。本人謹代表董事會對我們的業務夥伴、銀行及股東的不斷支持以及在過去數年對本集團發展及成功作出重大貢獻的敬業管理層及員工表示衷心感謝。主席兼行政總裁劉利二零二五年三月二十六日4董事及高級管理層簡歷4仁恒實業控股有限公司執行董事劉利女士劉利女士（劉女士)，54歲，為本公司執行董事，彼負責本集團的整體業務規劃、戰略發展、人力資源及行政職能。於二零零七年二月，劉女士獲委任為仁恆工業投資有限公司（仁恆工業投資）的董事，自二零零八年完成將寶應仁恒實業有限公司（寶應仁恒）股權由仁

6、恆集團實業有限公司轉讓至仁恆工業投資後，一直負責監管寶應仁恒的經營。劉女士主要負責本公司的庫務、人力資源及行政部門。劉女士於一九九二年七月獲得北京體育大學的體育管理學士學位。劉女士於二零一一年二月二日獲委任為執行董事。廖麗娟女士廖麗娟女士(廖女士)，61歲，為本公司執行董事，彼負責本集團的整體業務規劃、戰略發展、人力資源及行政職能，廖女士於二零二四年七月獲委任為執行董事。廖女士於二零零五年六月取得國際運輸物流學會與美國國際城市大學合作頒發的物流管理專業文憑。廖女士於一九八二年十月至一九八五年七月任職於遠東發泡膠廠有限公司，擔任該公司職員。廖女士於一九八六年一月至二零零三年四月任職於海堅有限公司