鲁信创投：鲁信创投2024年年度报告.pdf

1、鲁信创业投资集团股份有限公司2024 年年度报告1/200公司代码：600783公司简称：鲁信创投鲁信创业投资集团股份有限公司鲁信创业投资集团股份有限公司20242024 年年度报告年年度报告鲁信创业投资集团股份有限公司2024 年年度报告2/200重要提示重要提示一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事

2、出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王旭冬王旭冬、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人段晓旭段晓旭及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）姚娟姚娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经信永中和会计师

3、事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司归属于母公司所有者的净利润16,193.32万元，加年初未分配利润260,562.98万元，减去已分配的2023年度现金红利8,187.95万元，按规定提取法定盈余公积646.06万元，2024年度可供股东分配利润为267,922.28万元；2024年度母公司未分配利润为107,625.51万元。拟按照如下方案实施利润分配预案：以2024年末总股本744,359,294股为基数，向全体股东每10股派息0.7元（含税）。上述分配方案共计派发现金股利5,210.52万元，剩余可分配利润结转至下一年度。公司不进行资本公积金转增股本。为保证本次利润分配方案的

4、顺利实施，提请股东大会授权董事会全权负责处理与本次利润分配有关的一切事宜。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明适用 不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况否八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、十、重大

5、风险提示重大风险提示报告期内，公司未发现存在对未来发展战略、持续经营活动产生不利影响的重大风险。十一、十一、其他其他适用 不适用鲁信创业投资集团股份有限公司2024 年年度报告3/200目录目录第一节第一节释义释义.4第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4第三节第三节管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9第四节第四节公司治理公司治理.27第五节第五节环境与社会责任环境与社会责任.40第六节第六节重要事项重要事项.42第七节第七节股份变动及股东情况股份变动及股东情况.52第八节第八节优先股相关情况优先股相关情况.56第九节第九节债券相关情况债券相关情况.57第十节第十节财务报

6、告财务报告.67备查文件目录一、载有法定代表人签名的年度报告文本。二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。四、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。鲁信创业投资集团股份有限公司2024 年年度报告4/200第一节第一节释义释义一、一、释义释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义鲁信创投指鲁信创业投资集团股份有限公司鲁信集团指山东省鲁信投资控股集团有限公司高新投指山东省高新技术创业投资有限公司鲁信高新指山东鲁信高新技术产业有限公司深圳